באתר החקיקה הממשלתי פורסמה ב-19.09.21 טיוטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור)(תיקון), התשפ"ב-2021.
בדברי ההסבר נכתב כי מטרת הצו המוצע היא להתאים את הוראותיו לסטנדרטים הבינ"ל של ה-FATF. במהלך שנת 2021 נדרשת מדינת ישראל להגיש דו"ח מעקב לארגון בנוגע לתיקון הליקויים שעלו בדו"ח הביקורת שערך ה-FATF על מדינת ישראל בשנת 2018. במסגרת זו, יש לבצע תיקוני חקיקה לצורך תיקון הליקויים השונים, ובהם גם תיקון הצו.
בין התיקונים המוצעים בצו:
- הוספת הגדרת "איש ציבור" ו"איש ציבור מקומי".
- הוספת חובת בדיקה מול רשימת הגורמים שהוכרזו כמסייעים להפצה ולמימון של נשק להשמדה המונית, מתוקף החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018.
- עדכון הסעיף הנוגע להליך הכרת מקבל שירות.
- איסור על פתיחת חשבון ממוספר ללא קבלת אישור ממונה; איסור על פתיחת חשבון בשם בדוי.
- הפחתת סף הדיווח על פעולת תשלום חשבון במזומן מ-75,000 ש"ח ל-10,000 ש"ח.
לקריאת הטיוטה המלאה לחץ כאן.
פורסם 05-10-2021