הבנק הנורבגי DNB ASA הודיע אתמול (03.05.21) כי הרגולטור הפיננסי בנורבגיה הטיל על הבנק קנס של כ-400 מיליון קרונות נורבגיות (כ-48.1 מיליון דולר), בגין כשלי מניעת הלבנת הון.

בנק DNB הינו קבוצת השירותים הפיננסיים הגדולה ביותר בנורבגיה, ושליש ממנו נמצא בבעלת ממשלתית. עוד בדצמבר 2020 הודיע הבנק על כך שהוא עלול לספוג קנס כספי בסכום זה, בעקבות דו"ח ממצאים ראשוני של רשות הפיקוח הפיננסי של נורבגיה, שהצביע על היעדר ציות נאות לחוק הנורבגי למניעת הלבנת הון. 

נזכיר כי בדצמבר 2020, ארגון OCCRP (מיזם דיווח ושיתוף פעולה של מספר גורמי חקירה ועיתונות עצמאיים במזרח אירופה ומרכז אסיה) ציין כי שמו של הבנק נקשר לשערוריית שוחד המכונה "Fishrot", שמאחוריה עמדה אחת מחברות הדייג הגדולות ביותר באיסלנד, Samherji. שערורייה זו התעוררה בשלהי 2019, לאחר שעובד לשעבר של Samherji הדליף מסמכים החושפים לכאורה כי החברה שיחדה לכאורה בכירים בנמיביה בתמורה לרכישת מכסות דיג במדינה. חברה זו הואשמה בהלבנת הון ושחיתות, ולפי אותם דיווחים הבנק היה מעורב לכאורה בהעברת כספי השוחד לאותם בכירים.  

בהודעה שפורסמה כעת, הבנק הכיר בכך שאכן היו ליקויים בהקשר לבדיקות נאותות בפרשת Samherji, אך הדגיש כי לא היה חשוד בהלבנת הון או במעורבות להלבנת הון, וכי המשטרה סגרה את התיק נגד DNB בפרשה זו בפברואר 2021. בנוסף, הבנק הדגיש שהשקיע מאז משאבים ומאמצים רבים בבדיקת פורטפוליו הלקוחות של הבנק והבנת סיכוני הלבנת ההון שהם מציבים.

לקריאת הודעת הבנק לחצו כאן. 

פורסם 04-05-2021