משפטם של Societe Generale, הבנק השני בגודלו בצרפת, ושלושה בנקים נוספים ייפתח היום (יום ב', 4.2.08) בפריס. שלושת הבנקים האחרים המעורבים בפרשה הם: Societe Marseillaise de Credit, בנק Barclays France, והבנק הלאומי של פקיסטן. הבנקים מואשמים במעורבות בהלבנת הון. על פי החשד, הולבנו בארבעת הבנקים כ-70 מיליון אירו בין השנים 1996 ל-2001.

בנוסף עומדים למשפט 138 בנקאים באשמת שיתוף פעולה עם רשת הלבנת הון שפעלה בין צרפת לישראל בשנות ה-90. בין הבנקאים העומדים לדין בפרשת הלבנת ההון הצרפתית-ישראלית, נמצא גם יו"ר ומנכ"ל Societe Generale, דניאל בוטון.

בשנת 2001 החלה חקירת ענק בפרשת סנטייה, ע"ש רובע המתפרות היהודי בפאריס, אשר במסגרתה נעצרו עשרות סוחרים יהודים בחשד להונאת ענק שהוגדרה אז כ"פרשת המרמה הגדולה בתולדות צרפת". בהמשך לאותה פרשה, נפתחה חקירה נוספת בנושא הלבנת ההון שגרפו הסוחרים (פרשת סנטייה 2) ובמסגרתה נחקרו החל משנת 2001 גם מספר בנקים צרפתיים ובראשם בנק Societe Generale, בהאשמות חמורות של הלבנת הון. עפ"י הפרסומים נמנעו הבנקים מלדווח על עסקאות חשודות ואפשרו העברת המחאות בסכומי עתק בין צרפת לבנקים בישראל וברשות. על פי כתב האישום הגיעו לסניפי בנק ומשרדי חלפנות בישראל צ'קים שהוברחו מצרפת, ונפדו בארץ תמורת תשלום באופן שאינו מאפשר להתחקות אחר מקור הצ'ק. לאחר שנפדו, הופקדו המזומנים בחזרה בחשבונות בנקים בצרפת. לטענת התביעה הבנקים לא בדקו את העסקאות לפני שאישרו אותן.

לגבי מעורבותו של Societe Generale בפרשה מפרטים החוקרים בכתב האישום מקרה אחד שבו הופקדו בבנק הצרפתי 7 מיליון אירו (10.4 מיליון דולר), שמקורם בצ'קים שהוברחו מצרפת ואשר נפדו על ידי בנק דיסקונט בישראל, בין השנים 1997 ל-2001. יש לציין כי בתקופה בה נעברו העבירות, עדיין לא נכנס חוק איסור הלבנת הון בישראל לתוקף, וכי הבנקים בארץ לא היו מחויבים לדיווחים ופעולות כלשהן בנוגע לחשדות להלבנת הון, שכן הלבנת הון לכשעצמה לא הייתה עבירה פלילית באותה תקופה.

כל ארבעת הבנקים הצרפתים, המואשמים בשיתוף פעולה עם הלבנת ההון ובעשיית רווחים מן ההלבנה שבוצעה, מכחישים את ההאשמות נגדם. יו"ר Societe Generale, דניאל בוטון, מואשם כי העלים עין משיטת פדיון הצ'קים האסורה בין צרפת לישראל, אך עורכי דינו מתעקשים כי לא ידע דבר על הפרשה. במידה וימצאו אשמים, הבנקאים עומדים בפני עונש של עד 10 שנות מאסר וקנסות כבדים. המשפט צפוי להימשך עד לחודש יולי השנה ובמהלכו תוצג כמות אדירה של ראיות ומסמכים שנאספו על ידי החוקרים בפרשה.

פורסם 2008-02-04