ארגון ה-APG, ארגון בינ"ל למניעת הלבנת הון אשר מאגד את רוב מדינות מזרח אסיה, המזרח הרחוק ואוסטרליה (Asia-Pacific Group On Money Laundering), פרסם לאחרונה מסמך טיפולוגיות לשנת 2015 אשר נוסף למאגר הטיפולוגיות באתר אמנט.  

המסמך מסכם מגמות בולטות בתחום הלבנת הון ומימון טרור לפי חלוקה למדינות השונות החברות בארגון, וביניהן: אוסטרליה, ניו-זילנד, אינדונזיה, סין, הונג-קונג, תאילנד, הודו ומלזיה.

בין המגמות והטרנדים הבולטים בתחום הלבנת הון ומימון טרור בשנה האחרונה:

•    הלבנת הון באמצעות רכישת נדל"ן במדינות זרות
•    הלבנת הון באמצעות "שומרי סף": רואי חשבון, בנקאים ועורכי דין
•    הלבנת הון של אנשי ציבור
•    הלבנת הון בתחום ההימורים
•    הלבנת הון באמצעות "money mules" המגויסים ברשתות החברתיות
•    שימוש בערוצים בנקאיים, נאמנויות וחברות במדינות Offshore למטרות מימון טרור

כמו כן, מסכם המסמך פרויקטי טיפולוגיות של ארגון ה-FATF וארגונים אזוריים שונים, ביניהם פרויקט הטיפולוגיות של ארגון ה-FATF בנושא ערוצי המימון של ארגון הטרור "המדינה האסלאמית".

החל מעמ' 22 למסמך ניתן למצוא פירוט של מקרי מבחן וטיפולוגיות בחלוקה לנושאים ומדינות, ובהם בין היתר מקרי מבחן בנושאים כגון: הלבנת הון ושחיתות, שימוש באגודות צדקה למטרות מימון טרור, שימוש בבנקים וחברות במדינות offshore, הלבנת הון באמצעות מטבעות וירטואליים, הלבנת הון באמצעות סוכני נדל"ן, רשתות  להעברות חוץ בנקאיות דוגמת hawala, בתי קזינו והימורים, השקעות בשוקי הון ושימוש בברוקרים, ועוד.     
ניתן להוריד את המסמך ממאגר הטיפולוגיות באתר אמנט (למנויים בלבד).

פורסם 2015-10-22