אתר האינטרנט של הסנאטור קארל לוין, סנאטור דמוקרטי ממדינת מישיגן, פרסם לאחרונה ידיעה אודות הצעת חוק חדשה שהוגשה ע"י הסנאטור לוין וסנאטורים דמוקרטיים נוספים, אשר מטרתה להיאבק בתופעת החברות והתאגידים שזהות הבעלים בהם סמויה או אינה ברורה.

עפ"י הסנאטור לוין, מטרת הצעת החוק היא להילחם בהלבנת הון, הונאה, העלמת מס ומימון טרור, עבירות אשר מתאפשרות במקרים רבים בארה"ב עקב שימוש בחברות קש וחברות אשר מבנה הבעלות בהן אינו ברור או אנונימי. עפ"י הצעת החוק, יחוייבו 50 המדינות לאסור בחקיקה מקומית פתיחת חברה ללא זיהוי ברור של הבעלים בה, וכן יחוייבו המדינות בארה"ב להשיג את זהות הבעלים בחברות אשר הוקמו והתאגדו עפ"י חוק מקומי.

הצעת החוק זוכה לתמיכת רשויות האכיפה אשר לפי דברי ההסבר של לוין להצעת החוק נתקלות שוב ושוב במבוי סתום בחקירות בבואן לעקוב אחר שביל הכסף בחקירות הלבנת הון, הונאה, מימון טרור והעלמות מס. לדברי לוין, חברות קש מצליחות להסתיר את מבנה הבעלות בהן ואת הבעלים האמיתיים בקלות יתרה, ויש לתקן מצב זה מוקדם ככל הניתן.

פורסם 2013-08-04