חדשות נוספות

חברת NETELLER תפסיק העברת כספים מחשבונות ישראלים לאתרי הימורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 5910
בריטניה: פורסם מסמך מקיף להדרכה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור עבור הסקטור הפיננסי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2935
פורסם מסמך ה-FATF בנושא עקרונות והנחיות ליישום גישה מבוססת סיכונים במניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2767
הצעת חוק חדשה נגד הימורים ברשת תועלה לקריאה טרומית השבוע נכתב על ידי Administrator כניסות: 3488
ארה"ב: משפטם של בכירי קרן האדמה הקדושה לרווחה ולפיתוח מתחיל היום נכתב על ידי Administrator כניסות: 2845
פורסמה ברשומות טיוטת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 7) נכתב על ידי Administrator כניסות: 4071
ברזיל הוציאה צו מעצר נגד האוליגרך הרוסי הגולה בוריס ברזובסקי בחשד להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2711
המודיעין האמריקאי מעריך: ארגון אל קאעידה חזק יותר, עשיר יותר ומוכן יותר לביצוע פיגועים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2815
בית הדין של האיחוד האירופאי מבטל הקפאת כספים של קרן אלאקצא נכתב על ידי Administrator כניסות: 2579
רוסיה: בנק אוף ניו יורק לא התייצב לדיון בתביעה שהוגשה נגדו נכתב על ידי Administrator כניסות: 2678
בריטניה: עונשי מאסר לשלושה גברים בגין הסתה לטרור, הלבנת הון והונאת כרטיסי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2654
ממשלת קנדה מחדשת את יוזמתה להחיל חובות זיהוי ודיווח על עורכי דין נכתב על ידי Administrator כניסות: 2752
סקר KPMG לציות בנושאי הלבנת הון: עלויות הציות לחוקי מניעת הלבנת הון עלו ב-58% בממוצע נכתב על ידי Administrator כניסות: 2932
יהודה שפר: רשויות אכיפה תסתמכנה יותר ויותר על טכלונוגיות מידע במסגרת פעילותן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2855
רשימת משרד הבטחון להכרזות וצווים - מסמך מסכם של טעויות וחוסרים ברשימה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2885
משרד הבטחון עדכן באתר האינטרנט שלו את רשימת ההכרזות והצווים להתאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 3214
יעקב אלפרון נעצר בחשד שהשתלט על חוף בכנרת והשתמש בו למטרת הלבנת כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2971
ועדת הכספים בכנסת דנה בסיכונים הנובעים מרפורמת בכר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2664
אוסטרליה: בנקים וחברות ביטוח צפויים להוציא עד מיליארד דולר ביישום החוק החדש למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2814
חברת נייס תרכוש את אקטימייז לפי שווי של 280 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 3499
משרד האוצר האמריקאי הוציא הנחיות להתנהלות מסחרית-כלכלית מול הרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 3000
מועצת האיחוד האירופאי פרסמה עדכון לרשימה השחורה של ארגונים ויחידים המעורבים בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2947
ארה"ב ומדינות האיחוד האירופאי הגיעו להסכמה בנוגע לשיתוף מידע פיננסי לצורך מלחמה בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2841
קנדה: תקנות חדשות למניעת הלבנת הון יקשיחו את חובות הזיהוי והדיווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 2961
פורום קיסריה ה-15 דן אתמול בהיבטי חוק ואתיקה הנובעים מצירופה של ישראל ל-OECD נכתב על ידי Administrator כניסות: 2725
הצעת חוק חדשה בכנסת לתיקון החוק למניעת הסתננות והשפעתה על חובות הדיווח של הבנקים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3559
אנשי חמאס דיווחו כי תפסו נשק ותחמושת אמריקאיים בשווי 400 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2686
רוסיה: התובע הכללי יקים יחידה חדשה למלחמה בהלבנת הון ובשחיתות נכתב על ידי Administrator כניסות: 3095
הוול-סטריט ג'ורנל פרסם ראיון עם אדי אנטר שעמד מאחורי אחת מפרשיות הלבנת ההון הגדולות בשנות ה-80 נכתב על ידי Administrator כניסות: 3653
FINCEN פרסמה נתונים מספריים של כמות דיווחים על פעולות בלתי רגילות בעשור האחרון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3112
ארה"ב: הקלות לבנקים קטנים בפיקוח על ציות לחוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2703
הלבנת הון בקהילות וירטואליות ברשת – מהו הסיכון וכיצד זה מתבצע? נכתב על ידי Administrator כניסות: 3335
מנהל משרד ראש הממשלה לשעבר במחוז צפון נידון ל-54 חודשי מאסר בגין עבירות מרמה והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3008
האיחוד האירופי: נכנסה לתוקף חובת הצהרה על מזומנים בכניסה ויציאה ממדינות האיחוד נכתב על ידי Administrator כניסות: 2882
חקירה נפתחה נגד ח"כ אמסלם בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 4085
ח"כ אמסלם מש"ס נתפס במסלול הירוק במכס כשברשותו 40,000 דולר במזומן נכתב על ידי Administrator כניסות: 3348
משרד המשפטים מתכוון להחיל חובות דיווח על רואי חשבון ועורכי דין נכתב על ידי Administrator כניסות: 3316
סגן מנהל סניף מרכנתיל דיסקונט לשעבר מואשם בעבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3473
ראש ממשלת רומניה לשעבר הואשם במתן שוחד למנהל היחידה למניעת הלבנת הון ברומניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2802
מדינות האיחוד האירופאי ישתפו פעולה במעקב אחרי פעילות ארגוני טרור ברשת נכתב על ידי Administrator כניסות: 2997
אינטרפול משדרגת את מערכות המידע: תאפשר גישה מהירה למאגרי טרוריסטים והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2866
רשימות OFAC: משרד האוצר האמריקאי הכריז על חברות וישויות סודניות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2849
הרשות הבריטית לחילוט כספי פשיעה: 73.6 מיליון ליש"ט הוקפאו ב-2006 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2992
חלפן כספים מת"א נעצר בחשד להפעלת רשת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2771
סניף דיסקונט ניו-יורק עשוי לקבל קנס נוסף בשל העברת כספים לתושבים איראניים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3392
הרבנות הראשית מאיימת לאסור על קנית תוצרת חקלאית מהשטחים בגלל סכנת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2767
Transparency International מפרסמת את סקר השחיתות השנתי לשנת 2007 נכתב על ידי Administrator כניסות: 3073
חברת FORTENT תספק שירות חדש למניעת הלבנת הון עבור עסקים קטנים ובינוניים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2684
סמים וטרור: בדואי תושב זרזיר הורשע בריגול וייבוא סמים ונידון ל-8 שנות מאסר נכתב על ידי Administrator כניסות: 3345
מנהל מערך האכיפה בחברת איתוראן: גניבות הרכב בישראל הן מקור למימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2966