חדשות נוספות

ארה"ב: בית משפט הורה על חסימת אתר ברשת אשר פרסם טענות למעורבות בנק שוויצרי בפרשת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3467
מנכ"ל רפקו הודה בעבירות שעונשן יותר מ- 300 שנה בכלא נכתב על ידי Administrator כניסות: 2846
שערוריית העלמות מסים בגרמניה – מאות מעשירי המדינה חשודים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3096
משפט קרן האדמה הקדושה לרווחה ופיתוח: נקבע תאריך למשפט חוזר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2775
רשות המיסים ערכה כנס בינלאומי בנושא לחימה בפשיעה כלכלית והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2881
רשימות משרד הבטחון: פורסמה הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת נכתב על ידי Administrator כניסות: 2796
הבנק המרכזי בהודו סירב לבקשת רישיון בנקאי של בנק UBS עקב מעורבותו בפרשת הלבנת הון הנחקרת בהודו נכתב על ידי Administrator כניסות: 2974
ארה"ב: משרד התובע הכללי חילט כמיליארד דולר בשנת הכספים 2007 נכתב על ידי Administrator כניסות: 3086
היום יחל משפטם של בנק Societe Generale ובנקים נוספים בפרשת הלבנת הון צרפתית-ישראלית נכתב על ידי Administrator כניסות: 2959
עדכוני חקיקה: עדכון סכומים בחוק איסור הלבנת הון ועדכון הוראה 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 3740
משרד הבטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 3511
נעצרו שבעה חשודים בהפעלת אתר הימורים בלתי חוקי ברשת אשר שימש להלבנת כספים של גורמי פשיעה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2905
ארה"ב: כתב אישום הוגש נגד בעל עסקים להעברות כספים ברשת אשר ניהל רשת להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2823
ארה"ב: בית משפט מחוזי בניו יורק דחה השבת כספי ביטוח חיים בפוליסה הנוגדת את תקנת הציבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 3120
חקירת השר לשעבר ליברמן: המשטרה חושדת כי ליברמן קיבל 650 אלף דולר מאיל ההון מרטין שלאף נכתב על ידי Administrator כניסות: 3518
PayPal תמסור פרטי משתמשים לרשות המיסים האמריקאית (IRS) לצורך איתור מעלימי מס ומלביני הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3500
אתר משרד הבטחון: פורסמה הרשימה המעודכנת להכרזות על התאחדויות בלתי מותרות וצווי החרמה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2817
חדש באתר: טיפולוגיות בנושא הלבנת הון מטעם הגוף למניעת הלבנת הון ומימון טרור במערב אפריקה (GIABA) נכתב על ידי Administrator כניסות: 3295
ארה"ב: ארבעה כתבי אישום חדשים הוגשו נגד חברות למתן שירותי מטבע אשר זייפו דיווחים על העברות כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2957
תכשיטן באטלנטה שבג'ורג'יה נשפט על הלבנת כספי סמים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2849
הבנק המרכזי של רוסיה (CBR) שלל את רשיונו של United Regional Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 2803
משרד האוצר הבריטי פרסם הכרזות חדשות כנגד שלושה גורמים הקשורים עם ארגון אל-קאעידה נכתב על ידי Administrator כניסות: 3132
ארה"ב: ארגון צדקה איסלמי מואשם בהעברת כספים לגורם טרור מוכרז, חבר קונגרס לשעבר מואשם בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2795
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי צפוי להטיל קנס בסך 25 מיליון דולר על חברה להעברת כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2637
מוסקבה: נדחה בשבוע הדיון בתביעת רשויות המכס ברוסיה נגד Bank Of New-York נכתב על ידי Administrator כניסות: 2788
שופט בניקרגואה העניק שחרור על תנאי לנשיא לשעבר Arnoldo Aleman נכתב על ידי Administrator כניסות: 2656
שלושה הואשמו במשפט הקושר ארגוני צדקה אמריקנים למיליטנטים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2661
Bank of New York שולח נציג להגנתו בתביעה על סך 22.5 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2783
משרד הביטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2925
פורסמו תקנות איסור מימון טרור (הכרזה על ארגון טרור זר או על פעיל טרור זר), התשס"ח-2008 נכתב על ידי Administrator כניסות: 3666
מנהל סניף בנק פאג"י זוכה מאישומים בביצוע עבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 4210
ועדת העיצומים הודיעה על הטלת עיצומים כספיים בסך של 5.5 מיליון ש"ח על הבנק הבינלאומי ובנק פאג"י נכתב על ידי Administrator כניסות: 3112
קנדה: היחידה למודיעין כלכלי (FINTRAC) תוסמך להטיל עיצומים כספיים בגין הפרת חובות דיווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 2814
פורסם דו"ח השב"כ לסיכום שנת 2007 בטרור הפלסטיני נכתב על ידי Administrator כניסות: 3246
שוויץ: כספים בסך 130 מיליון דולר השייכים לראול סלינס והוקפאו לפני 12 שנה לא יופשרו נכתב על ידי Administrator כניסות: 2943
חלפן הכספים אשר העביר מאות אלפי דולרים לחבר הכנסת לשעבר עזמי בשארה הורשע בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3455
בית משפט פדרלי בשיקגו ביטל פסיקת פיצויים בסך 156 מיליון דולר נגד ארגוני צדקה הקשורים עם ארגון החמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 3081
מאגר מידע חדש באתר לטיפולוגיות בנושא הלבנת הון ומימון טרור מהארץ ומהעולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 3001
תקציב 2008: הממשלה תקצה משאבים להקמת מוקד משולב למלחמה בפשיעה מאורגנת ותוצריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2777
בנק ישראל: הפרת הוראה 411 ע"י תאגידים בנקאיים תגרור עיצום כספי נכתב על ידי Administrator כניסות: 4293
מאמר חדש באתר: הלבנת הון באמצעות מכשירי כספומט נכתב על ידי Administrator כניסות: 3229
ארה"ב: אדמו"ר חסידות ספינקא בברוקלין נעצר ויואשם ב-37 סעיפים של הונאה והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 5964
רשימות משרד הבטחון: פורסמו צווי תפיסה וצווי החרמה חדשים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2849
בית-הדין הצבאי של מצרים ביטל את האישומים נגד האחים המוסלמים באשמת טרור והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2898
בריטניה: נכנסו לתוקפן הרגולציות החדשות למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2866
משרד האוצר האמריקאי הכריז על שורת ארגונים וגורמים הקשורים לרשת הלבנת הון מקסיקנית נכתב על ידי Administrator כניסות: 2949
צה"ל עצר בכיר חמאס משכם, אשר ניהל בעבר את אגודת הצדקה תדאמון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2886
ענקית הנפט "שברון" תשלם לממשל האמריקאי קנס בסך 27 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 3046
חידושי חקיקה: פורסמה הצעת חוק מערכות תשלומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3619
אוסטרליה: חלקו השני של החוק החדש למניעת הלבנת הון ומימון טרור ייכנס לתוקפו מחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2974