דף הבית arrow חדשות arrow morenews arrow אתר רויטרס מדווח כי הרשות לאיסור הלבנת הון מנהלת חקירה עקב חשד להעברת כספים לכוחות הבטחון של החמאס 20.12.2014  
מניעת הלבנת הון ומימון טרור

דף הביתאודות אמנטשירותיםחדשותחקיקהפסיקהמקורותמאמריםכליםמן העיתונותקישוריםחיפושצור קשר
תפריט ראשי
תפריט מנויים
המדריך Online
הורדות ומסמכים
פרטי משתמש
Cnet
רשימות שחורות
טיפולוגיות
תביעות נפגעי טרור
לוח ארועים
א ב ג ד ה ו ש
301 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
אתר רויטרס מדווח כי הרשות לאיסור הלבנת הון מנהלת חקירה עקב חשד להעברת כספים לכוחות הבטחון של החמאס

אתר רויטרס דיווח לאחרונה כי הרשות לאיסור הלבנת הון בישראל מנהלת חקירה בחשד כי מזומנים שהועברו מבנק דיסקונט לבנק אוף פלשתין הגיעו בסופו לחשבונות בכירי כוחות הבטחון בעזה בבנק האיסלמי הפלשתיני בעזה.

עפ"י הכתבה ברויטרס ציינו גורמים ברשויות בישראל כי לא היו מודעים לכך ששקלים המועברים מדיסקונט לבנק אוף פלשתין במסגרת ההסדר הקיים בין הבנקים מגיעים בסופו של דבר לבנק האיסלמי הפלשתיני בעזה, אשר משמש בכירים בכוחות הבטחון המזוהים עם החמאס. כמו כן, צוין ע"י אותם גורמים כי לדעתם לא היתה לבנק דיסקונט דרך לדעת או לגלות כי השקלים שהועברו הגיעו לבנק האיסלאמי בסופו של דבר. בכתבה נאמר בנוסף כי גורמים מהבנק האיסלאמי בעזה אישרו כי הבנק אכן מקבל מזומנים בשקלים מבנק אוף פלשתין. משרד המשפטים, אשר התבקש להגיב בנושא ציין כי הרשות לאיסור הלבנת הון אינה מוסרת פרטים על חקירות המתנהלות על ידה.

פורסם 2007-10-02

 
< קודם   הבא >
תפריט כניסה








שכחתי את הסיסמה
אין לך חשבון עדיין?
צור חשבון
חנות
רכישת מנוי
רכישת מדריך
גודל אות:
לראש העמוד Powered by Mambo Open Source
מפת האתר - תנאי שימוש
© 2014 www.amnet.co.il
amnet.co.il