חדשות נוספות

הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מספר 10 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 2972
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה עדכון לרשימת המדינות בתוספת הראשונה לצו מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3322
ארה"ב: הבנק המרכזי הורה לבנק RBS לתקן ניהול סיכונים וציות לחוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3075
פורסמה ברשומות הצעת חוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 3193
חברת המשקאות Diageo תשלם קנס בסך 16 מיליון דולר בגין עבירות שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 3022
ארה"ב: הוגשו כתבי אישום בשתי פרשות נפרדות של נרקו-טרוריזם נכתב על ידי Administrator כניסות: 3097
ארה"ב: FINCEN פרסמה תקנות סופיות בנושא כרטיסים נטענים ואמצעי תשלום דומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3136
ארה"ב: הנשיא אובמה חתם על צו מינהלי חדש למאבק בארגוני פשיעה בינלאומיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3541
שוק התוכנה למניעת הלבנת הון צפוי לגדול לשווי של 690 מיליון דולר עד שנת 2015 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2708
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיות בנושא איזון בין מניעת הלבנת הון ומימון טרור לבין הכללה פיננסית נכתב על ידי Administrator כניסות: 3045
FINCEN והרשות לאיסור הלבנת הון חתמו על מזכר הבנות לשיתוף פעולה נכתב על ידי Administrator כניסות: 3008
ארה"ב: חברת Armor Holdings Inc תשלם קנס בסך 16 מיליון דולר בשל תשלומי שוחד לגורם רשמי באו"ם נכתב על ידי Administrator כניסות: 2975
ארמניה וישראל ישתפו פעולה במאבק בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2722
שלטונות רוסיה פרסמו את רשימת הגורמים המוכרזים ברוסיה בנושא טרור, מימון טרור וקבוצות קיצוניות נוספות נכתב על ידי Administrator כניסות: 3138
פורסמה טיוטת צו איסור הלבנת הון המאוחד עבור מבטחים, חברות מנהלות, סוכנים ויועצים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3165
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחיה למוסדות פיננסיים בעקבות הנחיות ה-FATF בנושא מדינות בסיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2969
האיחוד האירופי מתכנן מערכת חדשה לאיתור ומעקב בנושא מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 3102
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחיה למוסדות פיננסיים בעקבות המצב בסוריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2929
בנק ישראל פרסם טיוטת הנחיות בנושא גורמים שהוכרזו כמסייעים לתוכנית הגרעין האיראנית נכתב על ידי Administrator כניסות: 3212
בריטניה: נכנס לתוקפו החוק למאבק בשוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 3170
קרן המטבע העולמית הודיעה על כוונתה לשנות את אופן עריכת הביקורות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 3096
משרד הבטחון פרסם הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות נכתב על ידי Administrator כניסות: 3103
סין: הבנק המרכזי פרסם דו"ח בנושא עובדי ציבור מושחתים שנמלטו למדינות המערב נכתב על ידי Administrator כניסות: 2710
ארה"ב: הוגש כתב אישום נגד חברת הספנות של אראן וחברות קש מטעמה נכתב על ידי Administrator כניסות: 3105
קבוצת וולפסברג פרסמה עדכון למסמך עקרונות בנושא הלבנת הון באמצעות מסחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 3251
הועדה להגנה על מידע באיחוד האירופי פרסמה 44 המלצות לאיזון בין מניעת הלבנת הון והגנת פרטיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 3059
פורסם תזכיר חוק איסור הלבנת הון (תיקון-נותני שירות עסקי), התשע"א-2011 נכתב על ידי Administrator כניסות: 3166
קנדה: FINTRAC פרסמה דו"ח סטטיסטי בנושא דיווחים על פעולות חשודות נכתב על ידי Administrator כניסות: 3093
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך בנושא טיפולוגיות הלבנת הון והימורים בלתי חוקיים באינטרנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 4513
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה חוברת הדרכה לחברי בורסה ומנהלי תיקים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3767
ארה"ב: משרד האוצר הטיל סנקציות על איש ציבור מקניה אשר שימש בעבר כראש הסוכנות למניעת שחיתות נכתב על ידי Administrator כניסות: 3002
ארה"ב: מזכירת המדינה הטילה סנקציות על קבוצת האחים עופר נכתב על ידי Administrator כניסות: 3232
ארה"ב: מנהל בכיר ו-4 דירקטורים בבנק Pacific National נקנסו בגין אי יישום תוכנית מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2767
ארה"ב: זוג ממדינת אוהיו הודה בקשירת קשר למימון ארגון החיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2755
האיחוד האירופי פרסם סנקציות חדשות נגד בנק EIH בגרמניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2743
ארה"ב: כתבי אישום נוספים נגד מפעילי אתרי הימורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2992
הבנק העולמי פרסם ספר בנושא סיכוני הלבנת הון במערכות תשלום סלולאריות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2960
ארה"ב: ה-IRS מפרסמת מקרים ודוגמאות להלבנת הון משנת 2009 ועד היום נכתב על ידי Administrator כניסות: 3027
ארה"ב: הוצגה הצעת חוק חדשה להרחבת הסנקציות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 3079
ארה"ב: הרשעה ראשונה בתביעה פלילית נגד חברה ומנהליה בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 2942
דו"ח כלכלי חדש: 48 המדינות העניות בעולם הפיקו הון שחור בשווי 197 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 3630
ארה"ב: FINCEN פרסמה את גיליון מס' 19 של ה- SAR Activity Review נכתב על ידי Administrator כניסות: 3146
בריטניה: החוק החדש למלחמה בשוחד ייכנס לתוקפו בתחילת יולי נכתב על ידי Administrator כניסות: 4003
ארה"ב: חברת Rockwell תשיב 1.8 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 2663
ה-FBI פרסם אזהרה לגבי הונאת העברות כספים לחשבונות בסין נכתב על ידי Administrator כניסות: 3153
FINCEN תחייב בנקים אמריקאים לבדוק קשרים לאיראן בבנקים קורספונדנטים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3189
ארה"ב: בנק בצפון קרוליינה ישלם 400 אלף דולר לקורבנות הונאה שלא זוהתה ולא דווחה על ידו נכתב על ידי Administrator כניסות: 3218
ארה"ב: הוגשו כתבי אישום נגד שתי חברות ושלושה בעליהן בגין מכירת ציוד מחשבים לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 3050
ארגון ה-FATF מזהיר כי הולנד פגיעה להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 3026
ארה"ב: חברת Johnson & Johnson תשלם קנס בסך 70 מיליון דולר בגין תשלומי שוחד והפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 2892