משרד המשפטים האמריקאי פרסם הודעה לפיה הודו חברת E-Gold וכן חברת Gold & Silver Reserve ושלושה ממנהליהן במספר עבירות הלבנת הון, וזאת בעקבות כתב אישום שהוגש נגדם באפריל 2007. החברות, אשר עוסקות במתן שירותי תשלומים אלקטרוניים צמודי מתכות יקרות, הואשמו במקור בסעיפים שונים של עבירות הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע הלבנת הון, קשירת קשר להפעלת עסק בלתי חוקי להעברות כספים וכן מתן שירותי העברות כספים ללא רישיון.

עפ"י כתב האישום המקורי שימשו שתי החברות, אשר פעלו באמצעות האתרים e-gold.com ו-omnipay.com, יעד מועדף למבצעי הונאות פיננסיות, גנבי זהות ברשת, ומפיצי פורנוגרפית ילדים. התנאי לפתיחת חשבון ושימוש באתר החברה כאמצעי תשלום היה מתן כתובת דואר אלקטרוני תקפה ותו לא, כך שבעלי החשבונות לא היו חייבים חייבים להזדהות ויכלו להלבין כספי פשיעה ולהעבירם הלאה למערכות תשלום אחרות.

בכתב האישום נטען כי הנאשמים העבירו כספים בשם לקוחותיהם תוך ידיעה שאלו כספים שמקורם בפשיעה ולפיכך הפרו את החוק הפדרלי לאיסור הלבנת הון. עוד נטען בכתב האישום, כי הנאשמים הפעילו שירותי העברת כספים ללא היתר וללא רישיון.

במסגרת הודעת משרד המשפטים האמריקאי צוין כי החברות ובעליהן הודו בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון וכן במתן שירותי מטבע ללא רישיון. החברות צפויות לקבל קנס של עד 3.7 מיליון דולר, ובעליהן צפויים אף הם לקבל קנסות או לחילופין עונש מאסר של עד 5 שנים.

במסגרת עסקת הטיעון התחייבו שתי החברות ליישם באתרי האינטרנט שלהם תוכנית מלאה למניעת הלבנת הון ומימון טרור, אשר תכלול תאימות מלאה לחוק האמריקאי, הגשת בקשה לרישוי עבור מתן שירותי מטבע וכן דרישת זיהוי מלא מלקוחות ודיווח על תנועות בלתי רגילות.

פורסם 2008-07-22