ארגון ה-FATF, הקובע את הסטנדרטים הבינלאומיים במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, עדכן את 40 ההמלצות למניעת הלבנת הון. עדכון זה הוא פרי עבודה של שנתיים בשיתוף המדינות החברות בארגון. בנובמבר 2010 פורסמה לראשונה טיוטת השינויים ל-40 ההמלצות והועברה לקבלת הערות ממדינות ומוסדות פיננסיים.

העדכונים, אשר נעשו בהסתמך על נתונים מטעם ממשלות, המגזר הפרטי וארגונים חברתיים, מספקים לשלטונות מסגרת יציבה יותר לפעולה נגד פשיעה ומתייחסים לאיומים חדשים למערכת הפיננסית הבינלאומית. ההמלצות משמשות כ-180 מדינות בכל העולם ככלי לבניית משטר וחקיקה למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

ההמלצות המעודכנות משלבות באופן מלא את מימון הטרור עם הלבנת הון, מתייחסות למניעת פיתוח נשק להשמדה המונית ולהלבנת כספי העלמות מסים. הן מחזקות את הדרישות למצבים בעלי סיכון גבוהה ומאפשרות למדינות לנקוט יותר בגישה מבוססת סיכון.

עיקר השינויים הם:

• על המדינות לאמץ וליישם סנקציות כלכליות המוטלות על ידי מועצת הביטחון של האו"ם בנוגע לנשק להשמדה המונית.
• הגברת השקיפות על מנת להקשות על הסוואת כספי פשיעה ועבריינים מלהסוות את זהותם ולהסתתר מאחורי ישויות משפטיות שונות.
• דרישות מוגברות בנוגע לאנשי ציבור (PEPs)
• הרחבת רשימת עבירות המקור כך שתכיל עבירות והעלמות מס.
• הגברת גישה מבוססת סיכון כך שהן מדינות והן המגזר הפרטי יוכלו לנתב את משאביהם ולהתמקד יותר בגורמי סיכון.
• שתוף פעולה בינלאומי יעיל יותר הכולל החלפת מידע בין רשויות, ביצוע חריקות במשותף ומעקב הקפאה וחילוט נכסים בלתי חוקיים.
• שיפור כלי התפעול ואימוץ טווח רחב יותר של טכניקות וסמכויות הן ליחידות החקירה הפיננסיות (FIUs) והן לרשויות האכיפה לשם חקירת מקרי הלבנת הון ומימון טרור.

להלן רשימת ההמלצות החדשה:

פורסם 2012-02-19