משרד האוצר האמריקאי פרסם בסוף השבוע האחרון נוסח סופי של תקנות חדשות אשר מחייבות בנקים לבדוק בנקים קורספונדנטיים לקשר אפשרי של בנקים זרים אלו עם בנקים איראניים או עם לקוחות אשר מבצעים העברות כספיות לבנקים איראניים מוכרזים או לגופים הקשורים למשמרות המהפכה האיראניות (IRGC).

התקנות החדשות מיישמות למעשה את סעיף 104(e) לחוק ה-CISADA אשר מרחיב את הסנקציות על איראן. מטרת התקנות היא לאפשר לממשל האמריקאי לבודד ולנטרל מוסדות פיננסיים המסייעים לתעשיית הגרעין האיראנית או לתמיכתה של איראן בטרור. התקנות הועברו לפרסום ברשומות (Federal Register), והן תיכנסנה לתוקפן ביום שלישי הקרוב.

במסגרת התקנות המוצעות נקבע כי תוטל חובה על בנקים אמריקאים לבדוק ולמסור ל-FINCEN דיווחים על בנקים זרים בהם מחזיק הבנק האמריקאי חשבון קורנספונדנטי עפ"י השאלות הבאות:

1. האם הבנק הזר מקיים קשר קורספונדנטי עם בנק איראני או מוסד פיננסי איראני אשר שמו הוכרז עפ"י חוק ה-IEEPA?

2. האם הבנק הזר ביצע העברת כספים אחת או יותר במהלך שלושת החודשים האחרונים אשר קשורה למוסד פיננסי הקשור לאיראן והוכרז עפ"י חוק ה-IEEPA שלא באמצעות חשבון קורספונדנטי? או

3. האם הבנק הזר ביצע העברת כספים אחת או יותר במהלך שלושת החודשים האחרונים אשר קשורה למשמרות המהפיכה האיראניות (IRGC) או כל גוף אחר הקשור אליהם והוכרז עפ"י חוק ה-IEEPA?

פורסם 2011-10-09