הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות בסיכון של ה-FATF
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1795
|
ארגון ה-FATF פרסם טיוטת הנחיה בנושא שיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3873
|
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיות בנושא יישום גישה מבוססת סיכון באמצעי תשלום חדשים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5360
|
ארגון ה-FATF פרסם עדכון למסמך הנחיות ליישום המלצה מספר 8 בנושא עמותות ומלכ"רים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5156
|
בנק UBS צרפת נקנס בסכום של 10 מליון יורו לאחר שנכשל ביישום וחיזוק הבקרות בנושא הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5231
|
ארה"ב: הבית הלבן פרסם את התוכנית הלאומית להתמודדות למול השימוש לרעה של בעלויות מורכבות בחברות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5189
|
ארה"ב: בנק Lebanese Canadian Bank הגיע להסדר עם משרד המשפטים האמריקאי וישלם 102 מליון דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5241
|
חדש באתר: טיפולוגיות חדשות במאגר הטיפולוגיות ממספר מדינות ואיזורים בעולם
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4999
|
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא סיכוני הלבנת הון בקרב בעלי מקצועות משפטיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5494
|
חברת תומסון רויטרס פרסמה מסמך בנושא הלבנת הון בעידן המטבע הדיגיטלי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5282
|
Bank of Tokyo ישלם קנס בסך 250 מיליון דולר למדינת ניו-יורק בגין מחיקת מידע מהעברות בנקאיות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5210
|
פורסמה טיוטת הצעת חוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה אשר כוללת גם תיקונים לחוק איסור הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5664
|
חברת Trace International פרסמה סקירה של מאמצי ישראל בנושא המלחמה בשחיתות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5279
|
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים במניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5365
|
ארגון MENAFATF פרסם מסמך סיכום לסבב השלישי של ביקורת בירדן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5189
|
האו"ם: איראן ממשיכה להתחמק מהסנקציות שהוטלו על תוכנית הגרעין שלה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5316
|
צרפת: בית המשפט הוציא צו מעצר כנגד בנו של נשיא גינאה המשוונית באשמת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5080
|
פירמת רואי החשבון Deloitte נקנסה בסכום של 10 מליון דולר לאחר שסיפקה ייעוץ לבנק Standard Chartered
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5113
|
יו"ר Pokerstars ישלם 50 מיליון דולר במסגרת הסדר עם משרד המשפטים האמריקאי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5510
|
ארה"ב: ממשלת ארה"ב הטילה סנקציות על 4 אזרחי לבנון לאחר שנחשדו בסיוע וגיוס כספים לארגון החיזבאללה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5354
|
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2013 ובו דירוג 149 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5301
|
ארה"ב: הממשל האמריקאי הפסיק את פעילותם ברשת של אתרי Exchage שהיו מעורבם בפרשת Liberty Reserve
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5239
|
בריטניה: רשות המיסים הבריטית (HMRC) פרסמה מחקר בנושא חברות הנמצאות תחת פיקוח בנושא הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 6545
|
ארגון CTATF הכריז על 3 טריטוריות בעלות ליקויים ביישום מדיניות מניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5279
|
ארה"ב: צו נשיאותי חדש המטיל סנקציות על מוסדות פיננסיים שיאפשרו סחר במטבע המקומי של איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5336
|
הממשל האמריקאי עשה שימוש לראשונה בצו נשיאותי המתיר הטלת סנקציות על גורמים המסייעים לאיראן וסוריה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4837
|
ארה"ב: פורסם הדו"ח הלאומי השנתי בנושא טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5187
|
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי הודיע על הגשת כתבי אישום בפרשת Liberty Reserve
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5616
|
ארה"ב: OFAC פרסם את הדו"ח השנתי בנושא Terrorist Assets Report לשנת 2012
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5268
|
ארה"ב: מדינת אוהיו הוציאה מחוץ לחוק בתי קפה אינטרנטיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5382
|
ועדת הפנים אישרה הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון שנועדה למנוע סיוע למסתננים בהוצאת כספים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5473
|
קוסטה ריקה: הופסקה פעילותו של המטבע הדיגיטלי Liberty Reserved
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4971
|
כנס אמנט למניעת הלבנת הון בשיתוף PwC Israel התקיים ביום רביעי האחרון: רשמים ותמונות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 6987
|
ארה"ב: הבנק המרכזי מזהיר את Bank of Montreal כי עליו לשפר את תוכנית מניעת הלבנת הון שלו
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5198
|
היחידה לפיקוח על נותני שירותי מטבע עידכנה את דו"ח העיצומים הכספיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4812
|
ארה"ב: הוגשו כתבי אישום כנגד חברי כנופיית סייבר שחדרה למערכות בנקאיות וגרמה נזק בשווי 45 מיליון דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4742
|
ארה"ב: הצעת חוק חדשה הוגשה לסנאט במטרה להאט את התפתחותה של התקדמות תוכנית הגרעין האירנית
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5064
|
ארה"ב: משרד המשפטים דורש מבנק Wells Fargo תיעוד לרשומות הפנימיות של הבנק שיוכלות לזהות מעלימי מס
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4993
|
ארה"ב: פורסם דו"ח חדש בנושא עצירת כניסת "כספי דמים" לשטחי ארה"ב
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5178
|
בריטניה: בנק EFG נקנס בסכום של 4.2 מיליון פאונד בגין כשלים במניעת הלבנת הון וניהול לקוחות בסיכון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5538
|
ארה"ב: בית המשפט דחה את בקשות הבנק הערבי למחיקת התביעה נגדו, והמשפט צפוי להתחיל בסתיו הקרוב
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4813
|
פורסם מאמר של מנכ"ל אמנט בשאלת החסינות המוקנה לבנקים בדיווחים בלתי רגילים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5419
|
כנס אמנט הרביעי למניעת הלבנת הון יתקיים ב-22 למאי 2013
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5468
|
ארה"ב: נעצר אזרח צרפתי הקשור לחברה מקבוצת בני שטיינמץ בחשד למתן שוחד ושיבוש הליכי חקירה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5312
|
ארה"ב מסירה את הסנקציות מחברה בבעלות האחים עופר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5178
|
משרד האוצר האמריקאי הכריז על גורמים וחברות ברשת הלבנת הון אשר סייעה למשטר האיראני לעקוף סנקציות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4978
|
מחקר חדש פורסם במימונו של האיחוד האירופי בנושא זיהוי הנהנים הסופיים של תאגידים והמאבק בהלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 4855
|
קנדה: עורכי דין במחוז קולמביה הבריטית לא יחוייבו בדיווח לרשויות בנוגע לפרטים ולפעולות של לקוחותיהם
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5211
|
ארגון ה-ICIJ חשף הדלפה בהיקף חסר תקדים של מסמכים הקשורים לחברות ונאמנויות במקלטי מס
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5550
|
ארה"ב: הבית הלבן פרסם טיוטת תקנות שנועדו לסכל את תופעת הלבנת ההון באמצעות כרטיסים נטענים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 5230
|