בזמן האחרון

בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע כי בנק לאומי רשאי לאסור בחשבון המתנהל אצלו פעילות הקשורה למסחר בביטקוין נכתב על ידי Administrator כניסות: 2120
גרמניה: חברת בת של Thyssenkrupp תחזיר רווחים שגרפה כתוצאה מתשלומי שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1873
ועדת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה מסמך הנחיה עדכני בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2473
פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון החל על גופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1893
ארגון ה-FATF פרסם את מסקנות הפורום השנתי בנושא ה- FinTech וה- RegTech נכתב על ידי Administrator כניסות: 2081
ארה"ב: בוטלה הכרזת OFAC על ארגון הטרור הפלסטיני "אבו נידאל" נכתב על ידי Administrator כניסות: 2085
ארה"ב: Deutsche Bank נקנס על ידי הבנק המרכזי ב-41 מיליון דולר בגין הפרות חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2065
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את גיליון מספר 27 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 2434
ועדת החוקה של הכנסת אישרה תקנות ליישום חוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2146
אוסטרליה: AUSTRAC פרסמה דו"ח בנושא הלבנת הון ומימון טרור באמצעות כרטיסים נטענים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2181
ארה"ב: אזרח לבנוני הקשור לארגון חיזבאללה הודה בעבירות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2187
הפרלמנט האירופי סירב לאשר את רשימת המדינות בסיכון של הנציבות האירופית נכתב על ידי Administrator כניסות: 2086
ארה"ב: בנק Banamex USA ישלם קנס בסך של כ-97 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2089
הוגש כתב אישום נגד 7 מפעילי התנועה האסלאמית בגין עבירות ביטחוניות והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2119
הרשות האירופית לפיקוח על סקטור הבנקאות (EBA) פרסמה טיוטת מסמך בנושא מידע מזהה חסר בהעברות תשלומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1997
ארה"ב: שר המחצבים לשעבר של גינאה הורשע בקבלת שוחד מחברות סיניות בתמורה להענקת זכויות כרייה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2005
ארה"ב: קצין הציות לשעבר של חברת MoneyGram הודה באחריות אישית לכשלי ציות בחברה וישלם קנס של 250,000 דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2161
בריטניה: חברת Bertling הואשמה במתן שוחד בתמורה לקבלת חוזים בפרויקט חיפוש גז בים הצפוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 1968
ארגון TI קורא לרפורמות במשטר הפיקוח על נהנים סופיים במדינות האיחוד האירופי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1940
ארה"ב: אזרח סינגפורי נידון למאסר בגין ייצוא של ציוד אמריקאי דו-שימושי לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1967
ארגון NRGI פרסם מסמך "דגלים אדומים" לשחיתות ושוחד בתעשיית המחצבים הטבעיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2218
הופץ תזכיר חוק המציע להסדיר מחדש את מסלולי ההכרזות על ארגוני טרור זרים ופעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1845
משרד האוצר פרסם נוהל לרישוי נותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2698
FCPA Blog: מאמר חדש מציע דרכים לצמצום מקרי שוחד גלובליים בתעשיית התרופות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1923
ארה"ב: נפגעי טרור ובני משפחותיהם קיבלו פיצויים בסך של יותר מ-800 מיליון דולר מכספי הממשל הפדרלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2117
ארה"ב: הממשל האמריקאי הכריז על בכיר חמאס שהיה מעורב בחטיפת גלעד שליט נכתב על ידי Administrator כניסות: 2046
ארה"ב: ה- DFS הרחיבה את היתר הפעילות של חברת COINBASE INC למטבעות וירטואליים נוספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1787
בריטניה: חברות זרות המחזיקות בבעלות על נדל"ן במדינה יחויבו ברישום פרטי נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1801
ארגון TI פרסם דו"ח בנושא סיכוני הלבנת הון הקשורים למוצרי ונכסי יוקרה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1739
קנדה: פורסמו הבהרות בנוגע לשינויים בתקנות מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1786
ארה"ב: פורסמו פרטי חברות הקשורות למערך הפיננסי של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2165
ועדת החוקה של הכנסת אישרה את צו איסור הלבנת הון החל על גופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1911
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות פורום ההתייעצות השנתי של הארגון עם נציגי המגזר הפרטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1884
רשות ניירות ערך פרסמה הצעה לתיקון צו איסור הלבנת הון החל על זירות סוחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1856
בריטניה: הממשלה הודיעה על הקמת רשות פיקוח חדשה שנועדה להביא להאחדת הסטנדרטים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1642
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיית פיקוח בינ"ל על סמים לשנת 2016 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1821
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 1940
הפיקוח על הבנקים פרסם נוסח מעודכן להוראות בדבר ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2155
ארה"ב: חברת ZTE תשלם קנסות בסך 892.3 מיליון דולר בגין הפרת חוקי הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1792
ארה"ב: Merchants Bank of California ישלם קנס בסך 7 מיליון דולר בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1780
ארה"ב: נחשפה רשת מבצעי הונאות ומלביני הון שפעלו בארה"ב, אירופה וישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1943
פורסם ברשומות חידוש ההיתר שניתן למפעל הפיס לעריכת הימורים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1765
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח הזמניות על נהנים סופים בעסקאות נדל"ן המתבצעות באזורי מטרופולין נכתב על ידי Administrator כניסות: 1813
ארה"ב: התאחדות המסלקות קוראת לרפורמה מקיפה במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 1771
פורסמו ברשומות הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון בנוגע לאופן העברת דיווח ע"י תאגידים בנקאיים וזירות סוחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1992
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה עלון לסוכני ביטוח בנושא הוראות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1805
ארגון ה-FATF פרסם את החלטות מליאת הארגון מישיבתה האחרונה בפריז נכתב על ידי Administrator כניסות: 1860
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1794
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת מכתב בנושא כרטיסים נטענים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1696
הולנד: הממשלה שוקלת להגדיר Bitcoin mixers כמלביני הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1721