בזמן האחרון

בית המשפט העליון: יש להגביל חילוט זמני בעבירות הלבנת הון בהתאם לענישה הנהוגה כיום נכתב על ידי Administrator כניסות: 2139
Bloomberg: בנק HSBC יחזיר לרשויות באנגולה 500 מיליון דולר אשר על פי החשד קשורים להונאת ענק של אנשי ציבור במדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1875
ארה"ב: חברת Aegis Capital Corp תשלם קנס כולל של 1.3 מיליון דולר בגין כשלים באיתור הלבנת הון בפעילות מסחר בניירות ערך נכתב על ידי Administrator כניסות: 1948
אסטוניה: בוטל רישיונו של הבנק האסטוני Versobank AS בעקבות הפרות חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1944
ארה"ב: חברת Kinross Gold Corporation תשלם כ-1 מיליון דולר בעקבות כשלים ביישום בקרות למניעת שוחד באפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2008
בריטניה: בית המשפט הורה לחלט 4.4 מיליון ליש"ט שמקורם בשוחד ששולם ע"י חברת Griffiths Energy לדיפלומטים מצ'אד נכתב על ידי Administrator כניסות: 2006
בנק ישראל שלח מכתב הבהרה לתאגידים הבנקאיים בנושא פתיחת חשבון לעולה חדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 2510
פורסם תזכיר חוק לתיקון תקנות המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1729
מלטה: הרשויות הקפיאו את פעילותו של Pilatus Bank בעקבות מאסר יו"ר הבנק בארה"ב בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1980
הוגש דוח הביניים של הוועדה לבחינה ואסדרה של הנפקות מטבעות קריפטוגרפיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1977
ארה"ב: יו"ר הבנק המלטזי Pilatus Bank נעצר בחשד להברחת יותר מ-100 מיליון דולר מוונצואלה לחברות קש בבעלות איראנית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1913
ארה"ב: בכיר לשעבר בחברת סימנס הורשע בתשלום שוחד של עשרות מיליוני דולרים לעובדי ציבור בארגנטינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1845
ארה"ב: הבנק המרכזי של ארה"ב הורה לבנק הסיני ICBC לתקן ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2073
צו איסור הלבנת הון החל על נותני שירותי אשראי פורסם ברשומות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1888
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה עדכוני רגולציה בנושאי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2437
פורסמה הצעת חוק ממשלתית למניעת תשלום לפעילי טרור ולמשפחותיהם על ידי הרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1769
פורסם ברשומות החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית, התשע"ח-2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2332
קבוצת וולפסברג פרסמה שאלון שנועד לסייע לבנקים לבצע בדיקות נאותות בעת פתיחת חשבון קורספונדנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 2516
ארה"ב: אלביט הדמיה תשלם קנס של 500,000 דולר בעקבות אישומים בדבר הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1944
פורסם ברשומות תיקון לחוק המאבק בטרור המשנה את סדרי ההכרזות על ארגוני ופעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1892
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2230
פורסמו תוצאות המפגש האחרון של מליאת ארגון ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 2232
הפיקוח על הבנקים הפיץ טיוטת הוראה בנושא פיקוח על שלוחות בחו"ל נכתב על ידי Administrator כניסות: 2696
ארה"ב: U.S. Bank ישלם קנס בסך 613 מיליון דולר בגין הפרת חוקים למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2044
רשות שוק ההון הפיצה טיוטת הוראות לנותני שירותי מטבע בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2031
ארה"ב: FINCEN הכריזה על הבנק הלטבי ABLV Bank כעל מוסד פיננסי בסיכון גבוה להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2404
רויטרס: ארה"ב ביקשה מה-FATF להכניס את פקיסטן לרשימת המדינות בסיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2040
גרמניה: חברת Airbus תשלם קנס של כ-99.7 מיליון דולר בגין כשלים בבקרות פנימיות למניעת שוחד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1895
ארה"ב: בנק Rabobank ישלם קנס בסך 368 מיליון דולר בגין הפרת חוקים למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2089
רשות שוק ההון פרסמה חוזר בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2358
דרום אפריקה: China Construction Bank ישלם קנס של כ-6 מיליון דולר בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1997
שוויץ: FINMA אסרה על Gazprombank Switzerland לקבל לקוחות פרטיים חדשים עקב מידע שהתקבל ב"מסמכי פנמה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1896
שוויץ: בנק PKB ישלם 1.3 מיליון פרנק שוויצרי בעקבות מעורבותו בפרשיית השחיתות של Petrobras ו- Odebrecht נכתב על ידי Administrator כניסות: 1905
פורסמו הכרזות חדשות של ועדת השרים על פעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1698
בנק ישראל מזהיר מפני ניסיונות להונאות לקוחות הבנקים באמצעים דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1927
ועדת החוקה של הכנסת אישרה צו איסור הלבנת הון ומימון טרור לנותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2205
בית המשפט המחוזי בירושלים הורה על פירוק עמותת "לג'נת אלעמל אלזראעי" שנטען כי גייסה כספים למטרות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1848
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון על ידי נותני שירותי העברת כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1764
הממשל האמריקאי קורא להונג קונג לפעול למניעת עקיפת הסנקציות מצד צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1884
ועדת החוקה של הכנסת דנה בהחלת צו איסור הלבנת הון על נותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2030
האיחוד האירופי פרסם "רשימה שחורה" מעודכנת של מקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 2054
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את גיליון מספר 28 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1978
הממשל האמריקאי: קיים "פער משמעותי" בהסדרת נותני שירותים במטבעות וירטואליים ברחבי העולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 1891
ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית תיקון בחוק המאבק בטרור המשנה את סדרי ההכרזות על ארגוני ופעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1810
לוקסמבורג: הבנק המרכזי של איראן תובע להשיב לידיו מיליארדי דולרים שהוקפאו בעקבות הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1773
רשות המסים והפיקוח על הבנקים: הגשת בקשה לגילוי מרצון ע"י יהלומנים מפחיתה סיכוני ציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1776
שוויץ: FINMA מינתה מפקח מיוחד ל- JP Morganבעקבות כשלים בבקרות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1721
ארה"ב: OFAC הזהיר כי מסחר במטבע הדיגיטלי החדש של ונצואלה מהווה הפרה של משטר הסנקציות על המדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1793
ארה"ב: Mega Bank נקנס ע"י ה-FED ב-29 מיליון דולר בגין הפרות של חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1743
ארה"ב: הצעת חוק חדשה קוראת להגברת המאבק במימון טרור המבוצע במטבעות קריפטוגרפיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1591