ירדן: הורחבו תקנות הפיקוח על הסקטור הבנקאי בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1931
|
ארה"ב: נבדקת מעורבותה של קבוצת Glencore במעשי שוחד באפריקה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2004
|
ארה"ב: הוגש כתב אישום נגד יחידים רוסים בגין עקיפת הסנקציות על סוריה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2427
|
ארה"ב: הוטלו סנקציות על חברות סייבר רוסיות המקיימות פעילות בישראל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2521
|
מלטה: האיחוד האירופי בודק כשלים אפשריים בפיקוח על בנק Pilatus, על רקע פרשיית הפרת הסנקציות על איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2498
|
ארה"ב: פורסם מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי הלבנת הון של אנשי ציבור מושחתים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2910
|
בנק Societe Generale נקנס ביותר ממיליארד דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים ומניפולציה של ריבית הליבור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2009
|
פורסם דו"ח הפעילות השנתי של ארגון Moneyval לשנת 2017
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2083
|
רשות שוק ההון פרסמה הוראות ליישום חובת הליך הכרת הלקוח בגופים מוסדיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1962
|
יישום חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים נדחה ב-4 חודשים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1743
|
אוסטרליה: בנק CBA ישלם קנס בסך 700 מיליון דולר לאחר שהודה בהפרות חמורות של חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1864
|
בלומברג: בנקים באסטוניה מעורבים בהלבנת הון של גורמים זרים בהיקף כולל של 13 מיליארד דולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1969
|
לטביה: בנק Meridian Trade Bank נקנס בכ-455,000 אירו בגין כשלים במערכות למניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1834
|
פורסמה טיוטת תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על נותני שירותי אשראי, כדי שיחול גם על נותני שירותים בנכס פיננסי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 3256
|
ארה"ב: חברת ICBCFS נקנסה בכ-6 מיליון דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1888
|
ארגון TI: ארה"ב וקנדה אינן עומדות בסטנדרטים נאותים של שקיפות במידע על נהנים סופיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1646
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את גיליון מספר 29 של "מידע הון"
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2041
|
ארה"ב: OFAC הכריז על ההנהגה הבכירה של ארגון חיזבאללה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1937
|
ארה"ב: פורסמו הכרזות חדשות של OFAC על גורמים המסייעים לפעולות פיננסיות של חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1968
|
צרפת: אזרח נורבגי שעבד עבור חברה צרפתית בסוריה נעצר בחשד לעבירות מימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1590
|
ארה"ב: עונש מאסר למיליארד ממקאו ששיחד דיפלומטים בכירים באו"ם בתמורה לקידום פרויקט נדל"ן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1782
|
הונג קונג: פורסמה הערכת הסיכון הלאומית להלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1921
|
ארה"ב: OFAC פרסם הבהרה בנוגע לפרישת ארה"ב מהסכם הגרעין עם איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1868
|
ממשלת בריטניה: ישויות סקוטיות מסוג "שותפות מוגבלת" משמשות כמכשיר להלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1738
|
דנמרק: Danske Bank הצטווה לתקן ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון שגרמו לגידול בסיכוני הציות והמוניטין של הבנק
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1842
|
הופצה הוראת הפיקוח על הבנקים בנושא פיקוח על שלוחות בחו"ל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1839
|
ארה"ב: שלושה אזרחים אמריקאים ממוצא איראני נעצרו והואשמו בהפרת הסנקציות על איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1846
|
בריטניה: הטריטוריות הבריטיות מעבר לים יחויבו לחשוף לציבור את זהותם של נהנים סופיים בחברות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1826
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור תקיים מפגש "שולחן עגול" עם נותני שירותים במטבעות וירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1774
|
ארה"ב: חברת Panasonic Avionics Corporation תשלם קנס של 280 מיליון דולר בגין הפרת חוקים למניעת שוחד והלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1807
|
ארגון ה-FATF: קיים פער משמעותי ברמה הגלובלית בין "הלכה" ל"מעשה" בתחום מניעת מימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1805
|
צרפת: המיליארדר Vincent Bollore נחקר בחשד למעורבות במתן שוחד לאנשי ציבור באפריקה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1523
|
ארה"ב: Dun & Bradstreet Corporation תשלם כ-9 מיליון דולר בגין הפרת החוק למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1763
|
מדינות ערב סיכמו על הקמת ישות אזורית לסליקת תשלומים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1786
|
מקסיקו: חברת Odebrecht תשלם קנס בסך 60 מיליון דולר בגין מעשי שחיתות הקשורים לסקטור הציבורי במדינה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1753
|
ספרד: הוגש כתב אישום נגד CaixaBank בגין מעורבות בהלבנת הון של ארגוני פשיעה סיניים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1545
|
הפרלמנט האירופי אישר את הדירקטיבה החמישית למניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1975
|
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על "מוסד אילייה" ממזרח ירושלים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1857
|
רויטרס: ארגון הגג של הבנקים האסלאמיים מתריע מפני פגיעה בקשרי בנקאות קורספונדנטיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1838
|
אוסטרליה: AUSTRAC הודיעה על הטלת חובות למניעת הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים במטבעות דיגיטליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1837
|
אוסטריה: שני בנקים מקומיים נקנסו בעקבות כשלים בזיהוי נהנים סופיים בחשבונות בסיכון גבוה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1889
|
בית המשפט העליון: יש להגביל חילוט זמני בעבירות הלבנת הון בהתאם לענישה הנהוגה כיום
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2069
|
Bloomberg: בנק HSBC יחזיר לרשויות באנגולה 500 מיליון דולר אשר על פי החשד קשורים להונאת ענק של אנשי ציבור במדינה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1810
|
ארה"ב: חברת Aegis Capital Corp תשלם קנס כולל של 1.3 מיליון דולר בגין כשלים באיתור הלבנת הון בפעילות מסחר בניירות ערך
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1887
|
אסטוניה: בוטל רישיונו של הבנק האסטוני Versobank AS בעקבות הפרות חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1877
|
ארה"ב: חברת Kinross Gold Corporation תשלם כ-1 מיליון דולר בעקבות כשלים ביישום בקרות למניעת שוחד באפריקה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1944
|
בריטניה: בית המשפט הורה לחלט 4.4 מיליון ליש"ט שמקורם בשוחד ששולם ע"י חברת Griffiths Energy לדיפלומטים מצ'אד
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1935
|
בנק ישראל שלח מכתב הבהרה לתאגידים הבנקאיים בנושא פתיחת חשבון לעולה חדש
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2429
|
פורסם תזכיר חוק לתיקון תקנות המאבק בטרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1666
|
מלטה: הרשויות הקפיאו את פעילותו של Pilatus Bank בעקבות מאסר יו"ר הבנק בארה"ב בגין הפרת הסנקציות על איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1911
|