בזמן האחרון

ירדן: הורחבו תקנות הפיקוח על הסקטור הבנקאי בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1931
ארה"ב: נבדקת מעורבותה של קבוצת Glencore במעשי שוחד באפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2004
ארה"ב: הוגש כתב אישום נגד יחידים רוסים בגין עקיפת הסנקציות על סוריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2427
ארה"ב: הוטלו סנקציות על חברות סייבר רוסיות המקיימות פעילות בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 2521
מלטה: האיחוד האירופי בודק כשלים אפשריים בפיקוח על בנק Pilatus, על רקע פרשיית הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2498
ארה"ב: פורסם מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי הלבנת הון של אנשי ציבור מושחתים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2910
בנק Societe Generale נקנס ביותר ממיליארד דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים ומניפולציה של ריבית הליבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2009
פורסם דו"ח הפעילות השנתי של ארגון Moneyval לשנת 2017 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2083
רשות שוק ההון פרסמה הוראות ליישום חובת הליך הכרת הלקוח בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1962
יישום חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים נדחה ב-4 חודשים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1743
אוסטרליה: בנק CBA ישלם קנס בסך 700 מיליון דולר לאחר שהודה בהפרות חמורות של חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1864
בלומברג: בנקים באסטוניה מעורבים בהלבנת הון של גורמים זרים בהיקף כולל של 13 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1969
לטביה: בנק Meridian Trade Bank נקנס בכ-455,000 אירו בגין כשלים במערכות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1834
פורסמה טיוטת תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על נותני שירותי אשראי, כדי שיחול גם על נותני שירותים בנכס פיננסי נכתב על ידי Administrator כניסות: 3256
ארה"ב: חברת ICBCFS נקנסה בכ-6 מיליון דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1888
ארגון TI: ארה"ב וקנדה אינן עומדות בסטנדרטים נאותים של שקיפות במידע על נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1646
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את גיליון מספר 29 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 2041
ארה"ב: OFAC הכריז על ההנהגה הבכירה של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1937
ארה"ב: פורסמו הכרזות חדשות של OFAC על גורמים המסייעים לפעולות פיננסיות של חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1968
צרפת: אזרח נורבגי שעבד עבור חברה צרפתית בסוריה נעצר בחשד לעבירות מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1590
ארה"ב: עונש מאסר למיליארד ממקאו ששיחד דיפלומטים בכירים באו"ם בתמורה לקידום פרויקט נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1782
הונג קונג: פורסמה הערכת הסיכון הלאומית להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1921
ארה"ב: OFAC פרסם הבהרה בנוגע לפרישת ארה"ב מהסכם הגרעין עם איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1868
ממשלת בריטניה: ישויות סקוטיות מסוג "שותפות מוגבלת" משמשות כמכשיר להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1738
דנמרק: Danske Bank הצטווה לתקן ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון שגרמו לגידול בסיכוני הציות והמוניטין של הבנק נכתב על ידי Administrator כניסות: 1842
הופצה הוראת הפיקוח על הבנקים בנושא פיקוח על שלוחות בחו"ל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1839
ארה"ב: שלושה אזרחים אמריקאים ממוצא איראני נעצרו והואשמו בהפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1846
בריטניה: הטריטוריות הבריטיות מעבר לים יחויבו לחשוף לציבור את זהותם של נהנים סופיים בחברות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1826
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור תקיים מפגש "שולחן עגול" עם נותני שירותים במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1774
ארה"ב: חברת Panasonic Avionics Corporation תשלם קנס של 280 מיליון דולר בגין הפרת חוקים למניעת שוחד והלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1807
ארגון ה-FATF: קיים פער משמעותי ברמה הגלובלית בין "הלכה" ל"מעשה" בתחום מניעת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1805
צרפת: המיליארדר Vincent Bollore נחקר בחשד למעורבות במתן שוחד לאנשי ציבור באפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1523
ארה"ב: Dun & Bradstreet Corporation תשלם כ-9 מיליון דולר בגין הפרת החוק למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1763
מדינות ערב סיכמו על הקמת ישות אזורית לסליקת תשלומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1786
מקסיקו: חברת Odebrecht תשלם קנס בסך 60 מיליון דולר בגין מעשי שחיתות הקשורים לסקטור הציבורי במדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1753
ספרד: הוגש כתב אישום נגד CaixaBank בגין מעורבות בהלבנת הון של ארגוני פשיעה סיניים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1545
הפרלמנט האירופי אישר את הדירקטיבה החמישית למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1975
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על "מוסד אילייה" ממזרח ירושלים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1857
רויטרס: ארגון הגג של הבנקים האסלאמיים מתריע מפני פגיעה בקשרי בנקאות קורספונדנטיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1838
אוסטרליה: AUSTRAC הודיעה על הטלת חובות למניעת הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירותים במטבעות דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1837
אוסטריה: שני בנקים מקומיים נקנסו בעקבות כשלים בזיהוי נהנים סופיים בחשבונות בסיכון גבוה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1889
בית המשפט העליון: יש להגביל חילוט זמני בעבירות הלבנת הון בהתאם לענישה הנהוגה כיום נכתב על ידי Administrator כניסות: 2069
Bloomberg: בנק HSBC יחזיר לרשויות באנגולה 500 מיליון דולר אשר על פי החשד קשורים להונאת ענק של אנשי ציבור במדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1810
ארה"ב: חברת Aegis Capital Corp תשלם קנס כולל של 1.3 מיליון דולר בגין כשלים באיתור הלבנת הון בפעילות מסחר בניירות ערך נכתב על ידי Administrator כניסות: 1887
אסטוניה: בוטל רישיונו של הבנק האסטוני Versobank AS בעקבות הפרות חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1877
ארה"ב: חברת Kinross Gold Corporation תשלם כ-1 מיליון דולר בעקבות כשלים ביישום בקרות למניעת שוחד באפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1944
בריטניה: בית המשפט הורה לחלט 4.4 מיליון ליש"ט שמקורם בשוחד ששולם ע"י חברת Griffiths Energy לדיפלומטים מצ'אד נכתב על ידי Administrator כניסות: 1935
בנק ישראל שלח מכתב הבהרה לתאגידים הבנקאיים בנושא פתיחת חשבון לעולה חדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 2429
פורסם תזכיר חוק לתיקון תקנות המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1666
מלטה: הרשויות הקפיאו את פעילותו של Pilatus Bank בעקבות מאסר יו"ר הבנק בארה"ב בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1911