רשות ניירות ערך פרסמה הצעה לצו איסור הלבנת הון אשר יחול על רכזי הצעה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2244
|
מלטה: פעילותו של הבנק המלטזי Satabank הוקפאה על רקע ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1777
|
בנק ישראל פרסם את הדו"ח המסכם של הצוות ללימוד ובחינה של מטבעות דיגיטליים בהנפקת בנקים מרכזיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2005
|
ארגון ה-FATF עדכן את המלצותיו ביחס לפיקוח על נכסים וירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2014
|
ארגון ה-FATF פרסם דיווח בנושא מימון טרור של דאע"ש ואלקאעידה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1862
|
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2009
|
ארגון ה-FATF: ההחלטה בנוגע לקבלת ישראל כחברה בארגון תתקבל בחודש דצמבר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2023
|
הממשלה החליטה על הקמת חברה שתיתן שירותי ייצוג למערכת הבנקאות הפלסטינית במערך התשלומים בישראל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2093
|
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה למוסדות פיננסיים בנושא מניעת עקיפת הסנקציות ע"י איראן
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2061
|
ארה"ב: נפתחה חקירה פלילית נגד Danske Bank בעקבות חשדות להלבנת הון דרך סניף הבנק באסטוני
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2312
|
ארה"ב: FINCEN מזהירה מפני הלבנת הון שמקורה במעשי שחיתות של אנשי ציבור בניקרגואה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2245
|
האיחוד האירופי צפוי להורות למלטה לנקוט צעדים לחיזוק משטר איסור הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2365
|
ארה"ב: בנק JPMorgan Chase נקנס ב-5.26 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן וקובה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2139
|
האיחוד האירופי: הורחבו התקנות הנוגעות לכניסה ויציאה של מזומן דרך גבולות האיחוד
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1854
|
ארה"ב וברזיל: חברת Petrobras תשלם יותר מ-1.78 מיליארד דולר בעקבות מתן שוחד לפוליטיקאים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1823
|
ארגון TI: מדינת ישראל נמצאת בחוד החנית של המדינות הנלחמות בשוחד של עובדי ציבור זרים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2409
|
שוויץ: FINMA קבעה כי בנק Credit Suisse התרשל למנוע הלבנת הון בפרשיות שחיתות בינלאומיות
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2107
|
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת חוזר בנושא ניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2434
|
ניו-יורק: ה- DFS אישרה מסחר במטבעות וירטואליים שצמודים לדולר
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2405
|
הקונגרס האמריקאי דן בשימוש במטבעות וירטואליים ע"י ארגוני טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1882
|
Deutsche Bank שוקל להפסיק פעילותם של גורמי ממשל רוסיים בעקבות היעדר מידע מספק בתחום "הכר את הלקוח"
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2202
|
הולנד: ING BANK ישלם כ-900 מיליון דולר בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2039
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את הדוח השנתי של הרשות לשנת 2017
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2151
|
ארה"ב: בנק BKB השוויצרי ישלם כ-60 מיליון דולר בגין סיוע להעלמת מס של לקוחות אמריקאים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2560
|
שוויץ: FINMA מתכננת להעניק הקלות לחברות FinTech בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2129
|
רויטרס: בנק Credit Suisse הקפיא כ-5 מיליארד דולר שמקורם ברוסיה בעקבות הסנקציות האמריקאיות על המדינה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2169
|
פורסם דוח הערכה של ארגון MONEYVAL בנושא משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בלטביה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2138
|
ארה"ב: בנקאי לשעבר ב-Julius Baer הודה בסיוע להלבנת הון של אנשי ציבור מוונצואלה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2110
|
משרד האוצר פרסם תזכיר חוק המסדיר פעילותם של נותני שירותי תשלום
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2342
|
הונג קונג: בנק SCOM נקנס בכ-636 אלף דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2159
|
האיחוד האירופי: פורסם הדו"ח השנתי בנושא איומי טרור ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2296
|
ארגון ה-FATF פרסם דוח טיפולוגיות בנוגע הסתרת זהותם של נהנים סופיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2081
|
ארה"ב: OFAC הכריז על הבנק הרוסי COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ בגין הפרת הסנקציות על צפון קוריאה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2182
|
דנמרק: נפתחה חקירה פלילית נגד Danske Bank בגין מעורבותו בפרשיית הלבנת הון באסטוניה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2110
|
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח טיפולוגיות בנושא מלביני הון מקצועיים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2285
|
ארה"ב: חברת ניהול הנכסים השוויצרית Mirelis Holding SA תשלם קנס בסך של כ-10 מיליון דולר בגין מעורבותה בהעלמת מס של לקוחות אמריקאים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2224
|
שוויץ: FINMA מינתה מפקח מיוחד ל- Rothschild Bank בעקבות כשלים בבקרות למניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2033
|
ארגון ה-FATF שוקל לעדכן סטנדרטים למניעת הלבנת הון ומימון טרור בתחום המטבעות הווירטואליים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2414
|
ארה"ב: בנק NPB השוויצרי ישלם קנס של 5 מיליון דולר בגין מעורבותו בהעלמת מס של לקוחות אמריקאים
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2262
|
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הפיץ מסמך טיפולוגיות לזיהוי מעורבות צפון קוריאנית בתחומי האספקה והייצור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2082
|
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת קובץ שו"ת בנוגע ליישום הוראה 411
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2469
|
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות לדיווחים של נותני שירותי מטבע ונותני שירותי אשראי
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1792
|
האיחוד האירופי: פורסמה הדירקטיבה החמישית למניעת הלבנת הון ומימון טרור
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2206
|
ארה"ב: ה- DFS העניקה רישיון פעילות במטבע וירטואלי לחברת BITPAY INC
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2049
|
ארה"ב: ה-FED הורה ל- United Bank Limited לתקן ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1966
|
משרד האוצר האמריקאי בירך את ארגנטינה על צעדיה להקפאת נכסי ארגון פשיעה הקשור לחיזבאללה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1924
|
ארה"ב: חברת Imagina US וחברת Imagina Media ישלמו קנסות של יותר מ-24 מיליון דולר בגין מתן שוחד לבכירים בענף הכדורגל
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1960
|
האיחוד האירופי קובע: הרשויות במלטה התרשלו בפיקוח על הבנק המלטזי Pilatus Bank
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 2024
|
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על "קנאה אלקדס אלפצ'אא'יה"
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1964
|
דנמרק: נשקלת פתיחת חקירה נגד Danske Bank בעקבות דיווחים על מעורבות בהלבנת מיליארדי דולרים באסטוניה
|
נכתב על ידי Administrator |
כניסות: 1748
|