בזמן האחרון

דרום אפריקה: China Construction Bank ישלם קנס של כ-6 מיליון דולר בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1310
שוויץ: FINMA אסרה על Gazprombank Switzerland לקבל לקוחות פרטיים חדשים עקב מידע שהתקבל ב"מסמכי פנמה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1264
שוויץ: בנק PKB ישלם 1.3 מיליון פרנק שוויצרי בעקבות מעורבותו בפרשיית השחיתות של Petrobras ו- Odebrecht נכתב על ידי Administrator כניסות: 1254
פורסמו הכרזות חדשות של ועדת השרים על פעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1080
בנק ישראל מזהיר מפני ניסיונות להונאות לקוחות הבנקים באמצעים דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1265
ועדת החוקה של הכנסת אישרה צו איסור הלבנת הון ומימון טרור לנותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1605
בית המשפט המחוזי בירושלים הורה על פירוק עמותת "לג'נת אלעמל אלזראעי" שנטען כי גייסה כספים למטרות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1125
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות ליישום גישה מבוססת סיכון על ידי נותני שירותי העברת כספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1143
הממשל האמריקאי קורא להונג קונג לפעול למניעת עקיפת הסנקציות מצד צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1216
ועדת החוקה של הכנסת דנה בהחלת צו איסור הלבנת הון על נותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1372
האיחוד האירופי פרסם "רשימה שחורה" מעודכנת של מקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1313
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את גיליון מספר 28 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1299
הממשל האמריקאי: קיים "פער משמעותי" בהסדרת נותני שירותים במטבעות וירטואליים ברחבי העולם נכתב על ידי Administrator כניסות: 1248
ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית תיקון בחוק המאבק בטרור המשנה את סדרי ההכרזות על ארגוני ופעילי טרור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1179
לוקסמבורג: הבנק המרכזי של איראן תובע להשיב לידיו מיליארדי דולרים שהוקפאו בעקבות הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1146
רשות המסים והפיקוח על הבנקים: הגשת בקשה לגילוי מרצון ע"י יהלומנים מפחיתה סיכוני ציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1159
שוויץ: FINMA מינתה מפקח מיוחד ל- JP Morganבעקבות כשלים בבקרות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1071
ארה"ב: OFAC הזהיר כי מסחר במטבע הדיגיטלי החדש של ונצואלה מהווה הפרה של משטר הסנקציות על המדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1161
ארה"ב: Mega Bank נקנס ע"י ה-FED ב-29 מיליון דולר בגין הפרות של חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1129
ארה"ב: הצעת חוק חדשה קוראת להגברת המאבק במימון טרור המבוצע במטבעות קריפטוגרפיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1004
ארה"ב: הוקם כוח משימה חדש למניעת מימון טרור של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1165
ארגון ה-FATF פרסם מסמך בנושא מימון פעולות הגיוס של ארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1300
רשות שוק ההון פרסמה כללים להסדרת פעילותן של מערכות לתיווך באשראי למטרת מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1537
משרד הביטחון הפיץ תזכיר חוק למניעת תשלום לפעילי טרור ולמשפחותיהם על ידי הרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1294
ארה"ב: בנק Rabobank הודיע על הקצאת 310 מיליון אירו לטובת הסדרת אישומים בדבר הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1154
ועדת הכספים של הכנסת דנה לראשונה בהסדרת הפיקוח על מטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1230
רשות שוק ההון פרסמה נוהל רישוי להפעלת מערכת לתיווך באשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1400
ארה"ב: Western Union נקנסה ב-60 מיליון דולר בגין הפרת חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1116
ארה"ב: משרד המפקח על המטבע הטיל קנס בסך 70 מיליון דולר על Citibank בגין הפרות מתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1180
ארה"ב: סמנכ"ל לשעבר בבנק הטורקי Halk Bank הורשע בעקיפת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1156
הממשלה הורתה לקדם את טיוטת החוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1146
האיחוד האירופי: נחתם הסכם בין הפרלמנט האירופי ונשיאות מועצת האיחוד לתיקון הדירקטיבה הרביעית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1272
ארה"ב: התובע הכללי הורה לבדוק טענות לכשלים במאמצי רשויות אכיפת החוק בארה"ב נגד חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1307
ארה"ב: חברת Keppel Offshore & Marine Ltd תשלם קנס בסך 422 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1289
משרד האוצר פרסם טיוטת צו להסדר ההימורים בספורט הקובע סף כספי לרישום מקודד של פרטי זיהוי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1305
ארה"ב: OFAC הכריז על יחידים המפרים זכויות אדם ומבצעים מעשי שחיתות, ביניהם המיליארדר הישראלי דן גרטלר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1894
משרד האוצר הפיץ תזכיר חוק להסדרת מנגנון לאימוץ הכרזות מועצת הביטחון בתחום הפרוליפרציה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1325
אוסטרליה: AUSTRAC הודיעה על הרחבת ההליכים נגד בנק CBA בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1316
ארה"ב: בנק HSBC הודיע כי הממשל האמריקאי יבטל את הפיקוח המוגבר על הבנק בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1451
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות לדיווחי מבטחים וקופות גמל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1091
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת הוראה המסדירה את פעילות פלטפורמות ה-P2P מול המערכת הבנקאית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1513
פורסם ברשומות תיקון מס' 26 לחוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1708
ארה"ב: חברת DENTSPLY SIRONA תשלם קנס בסך 1.2 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1256
אוסטרליה: משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור הורחב לנותני שירותים במטבעות דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1281
צרפת: בכירים לשעבר בחברת LafargeHolcim מואשמים בעבירות של מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 995
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך "דגלים אדומים" הכולל תסמיני הלבנת הון ומימון טרור בענף היהלומים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1316
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1566
האיחוד האירופי פרסם לראשונה "רשימה שחורה" של מדינות המשמשות כמקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 1568
ארה"ב: חברת SBM Offshore תשלם קנס בסך 238 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1376
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי בנושא הקפאת נכסים השייכים למדינות מממנות טרור וארגוני טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1144