בזמן האחרון

הולנד: ING BANK ישלם כ-900 מיליון דולר בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1385
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את הדוח השנתי של הרשות לשנת 2017 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1506
ארה"ב: בנק BKB השוויצרי ישלם כ-60 מיליון דולר בגין סיוע להעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1870
שוויץ: FINMA מתכננת להעניק הקלות לחברות FinTech בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1516
רויטרס: בנק Credit Suisse הקפיא כ-5 מיליארד דולר שמקורם ברוסיה בעקבות הסנקציות האמריקאיות על המדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1552
פורסם דוח הערכה של ארגון MONEYVAL בנושא משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בלטביה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1492
ארה"ב: בנקאי לשעבר ב-Julius Baer הודה בסיוע להלבנת הון של אנשי ציבור מוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1493
משרד האוצר פרסם תזכיר חוק המסדיר פעילותם של נותני שירותי תשלום נכתב על ידי Administrator כניסות: 1688
הונג קונג: בנק SCOM נקנס בכ-636 אלף דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1524
האיחוד האירופי: פורסם הדו"ח השנתי בנושא איומי טרור ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1688
ארגון ה-FATF פרסם דוח טיפולוגיות בנוגע הסתרת זהותם של נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1507
ארה"ב: OFAC הכריז על הבנק הרוסי COMMERCIAL BANK AGROSOYUZ בגין הפרת הסנקציות על צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1561
דנמרק: נפתחה חקירה פלילית נגד Danske Bank בגין מעורבותו בפרשיית הלבנת הון באסטוניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1544
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח טיפולוגיות בנושא מלביני הון מקצועיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1674
ארה"ב: חברת ניהול הנכסים השוויצרית Mirelis Holding SA תשלם קנס בסך של כ-10 מיליון דולר בגין מעורבותה בהעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1623
שוויץ: FINMA מינתה מפקח מיוחד ל- Rothschild Bank בעקבות כשלים בבקרות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1417
ארגון ה-FATF שוקל לעדכן סטנדרטים למניעת הלבנת הון ומימון טרור בתחום המטבעות הווירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1827
ארה"ב: בנק NPB השוויצרי ישלם קנס של 5 מיליון דולר בגין מעורבותו בהעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1643
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי הפיץ מסמך טיפולוגיות לזיהוי מעורבות צפון קוריאנית בתחומי האספקה והייצור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1498
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת קובץ שו"ת בנוגע ליישום הוראה 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1816
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות לדיווחים של נותני שירותי מטבע ונותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1219
האיחוד האירופי: פורסמה הדירקטיבה החמישית למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1523
ארה"ב: ה- DFS העניקה רישיון פעילות במטבע וירטואלי לחברת BITPAY INC נכתב על ידי Administrator כניסות: 1416
ארה"ב: ה-FED הורה ל- United Bank Limited לתקן ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1390
משרד האוצר האמריקאי בירך את ארגנטינה על צעדיה להקפאת נכסי ארגון פשיעה הקשור לחיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1315
ארה"ב: חברת Imagina US וחברת Imagina Media ישלמו קנסות של יותר מ-24 מיליון דולר בגין מתן שוחד לבכירים בענף הכדורגל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1389
האיחוד האירופי קובע: הרשויות במלטה התרשלו בפיקוח על הבנק המלטזי Pilatus Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 1428
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על "קנאה אלקדס אלפצ'אא'יה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1372
דנמרק: נשקלת פתיחת חקירה נגד Danske Bank בעקבות דיווחים על מעורבות בהלבנת מיליארדי דולרים באסטוניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1250
ירדן: הורחבו תקנות הפיקוח על הסקטור הבנקאי בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1325
ארה"ב: נבדקת מעורבותה של קבוצת Glencore במעשי שוחד באפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1423
ארה"ב: הוגש כתב אישום נגד יחידים רוסים בגין עקיפת הסנקציות על סוריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1843
ארה"ב: הוטלו סנקציות על חברות סייבר רוסיות המקיימות פעילות בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 1927
מלטה: האיחוד האירופי בודק כשלים אפשריים בפיקוח על בנק Pilatus, על רקע פרשיית הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1923
ארה"ב: פורסם מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי הלבנת הון של אנשי ציבור מושחתים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2136
בנק Societe Generale נקנס ביותר ממיליארד דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים ומניפולציה של ריבית הליבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1408
פורסם דו"ח הפעילות השנתי של ארגון Moneyval לשנת 2017 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1485
רשות שוק ההון פרסמה הוראות ליישום חובת הליך הכרת הלקוח בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1366
יישום חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים נדחה ב-4 חודשים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1188
אוסטרליה: בנק CBA ישלם קנס בסך 700 מיליון דולר לאחר שהודה בהפרות חמורות של חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1294
בלומברג: בנקים באסטוניה מעורבים בהלבנת הון של גורמים זרים בהיקף כולל של 13 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1356
לטביה: בנק Meridian Trade Bank נקנס בכ-455,000 אירו בגין כשלים במערכות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1232
פורסמה טיוטת תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על נותני שירותי אשראי, כדי שיחול גם על נותני שירותים בנכס פיננסי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2473
ארה"ב: חברת ICBCFS נקנסה בכ-6 מיליון דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1300
ארגון TI: ארה"ב וקנדה אינן עומדות בסטנדרטים נאותים של שקיפות במידע על נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1126
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את גיליון מספר 29 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 1443
ארה"ב: OFAC הכריז על ההנהגה הבכירה של ארגון חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1331
ארה"ב: פורסמו הכרזות חדשות של OFAC על גורמים המסייעים לפעולות פיננסיות של חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1361
צרפת: אזרח נורבגי שעבד עבור חברה צרפתית בסוריה נעצר בחשד לעבירות מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1060
ארה"ב: עונש מאסר למיליארד ממקאו ששיחד דיפלומטים בכירים באו"ם בתמורה לקידום פרויקט נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1206