בזמן האחרון

ארגון ה-OECD ולשכת עורכי הדין הבינ"ל גיבשו הנחיות לעורכי דין במסגרת המאבק בשחיתות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1879
ארה"ב: חברת Telefonica Brasil תשלם קנס של כ-4.1 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 1684
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של כ-871 אלף דולר על חברת MID-SHIP Group LLC בגין הפרת הסנקציות שהוטלו על ישויות איראניות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1877
האיחוד האירופי פרסם הנחיה לחיזוק ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ברמה קבוצתית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1819
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח תקופתי לסקטור הפרטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 1871
בית המשפט המחוזי: ביטקוין הוא נכס ולא מטבע, ולפיכך הרווחים ממנו חייבים במס רווח הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1764
ארה"ב: OFAC פרסם מסמך הנחייה לגיבוש תכנית ציות ארגונית לתקנות הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2151
קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך הנחייה בנושא מניעת העלמת מס מצד לקוחות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1981
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה בנושא מודלים עסקיים הקשורים לשימוש במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2052
ארגון ה-FATF קיים את פורום ההתייעצות השנתי עם הסקטור הפרטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2025
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי פעילות בלתי חוקית במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1961
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה מעודכנת בנושא הלבנת הון של אנשי ציבור מושחתים בוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2026
Wall Street Journal: בקרות למניעת הלבנת הון ממלאות תפקיד משמעותי יותר בקביעת דירוג האשראי של מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1879
רויטרס: חמאס מפתח אסטרטגיית מימון חדשה במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2299
ארה"ב: קבוצת הבנקים של UniCredit תשלם יותר מ-1.3 מיליארד דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן וסוריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2193
ארה"ב: OFAC הכריז על שני בנקים המסייעים לשחיתות והלבנת הון של המשטרים בוונצואלה וניקרגואה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2496
ארגון ה-FATF הגיש דו"ח לפורום מדינות ה-G20 הסוקר את צעדי הארגון למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2703
פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון החל על מפעילי מערכות לתיווך באשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2035
סדנה עולמית לשופטים ותובעים בנושא העמדה לדין בעבירות מימון טרור התקיימה בישראל ביוזמת ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 2154
ארה"ב: בנק Standard Chartered ספג קנס ענק של 1.1 מיליארד דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2101
כנס לשכת עורכי הדין בנושא פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון יתקיים ב-13.05.19 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2225
ארה"ב: פורסם הדו"ח לאסטרטגיית פיקוח בינ"ל על סמים לשנת 2019 נכתב על ידי Administrator כניסות: 1980
שבדיה: יו"ר בנק Swedbank עוזב את תפקידו על רקע פרשת הלבנת ההון ב- Danske Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 1838
רוסיה: נשלל רישיונו של בנק JSC CB IVANOVO בעקבות כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1916
ארה"ב: חברת Stanley Black & Decker נקנסה בכ-1.86 מיליון דולר בגין הפרת משטר הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2003
ארה"ב: חברת Fresenius Medical Care תשלם קנס בסך 231 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1943
פורסמו הכרזות חדשות של משרד הביטחון מתוקף חוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1787
מועצת הביטחון של האו"ם אימצה החלטה חדשה להגברת שיתוף הפעולה עם ארגון ה-FATF בתחום מניעת מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1928
מדינת ישראל אירחה את מפגש המומחים השנתי של ארגון ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 1531
קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך הנחייה מעודכן בנושא מימון פעילות מסחרית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1767
שבדיה: Swedbank הודיע כי סגר חשבונות ללקוחות, על רקע מעורבות פוטנציאלית בהלבנת ההון של Danske Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 1934
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה עדכון בנוגע להכרזות העוסקות במאבק בטרור ובפרוליפרציה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2003
ועדת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה הצהרה בנושא נכסי קריפטו נכתב על ידי Administrator כניסות: 2254
איטליה: הבנק המרכזי של איטליה הורה לבנק ING להימנע מגיוס לקוחות חדשים על רקע כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2265
האיחוד האירופי פרסם "רשימה שחורה" מעודכנת של מקלטי מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 2020
ארה"ב: שר האוצר לשעבר של מוזמביק מואשם בקבלת שוחד של מאות מיליוני דולרים מכספי הלוואות בינ"ל למדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2330
ארה"ב: OFAC הכריז על הבנק Evrofinance Mosnarbank בגין עקיפת הסנקציות על ונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1965
תחקיר של ארגון OCCRP: מיליארדי דולרים הוברחו מרוסיה למערב והולבנו דרך הבנק הרוסי Troika Dialog נכתב על ידי Administrator כניסות: 2023
ארה"ב: חברת הטלקומוניקציה MTS תשלם קנס בסך 850 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2261
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה עדכון בנוגע להכרזות העוסקות במאבק בטרור ובפרוליפרציה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2079
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 2106
בריטניה: רשות המיסים הבריטית פרסמה את רשימת חברות לשנת 2018/19 שנקנסו בגין הפרות תקנות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2047
בנק Standard Chartered PLC הפריש 900 מיליון דולר לכיסוי קנסות פוטנציאליים בתחום הציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1966
האיחוד האירופי הקפיא את הליך אישור רשימת המדינות בסיכון להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1708
צוות בין-משרדי המליץ לממשלה על הקמת "סביבת ניסוי רגולטורית" לחברות פינטק נכתב על ידי Administrator כניסות: 2095
פורסמה הכרזה חדשה של משרד הביטחון על ערוץ הלוויין אלאקצא נכתב על ידי Administrator כניסות: 1813
ארה"ב: פורסמה פעולת אכיפה נגד MUFG Bank בגין הפרת תקנות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1926
ארה"ב: חברת ZAG נקנסה ב-506,000 דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1948
פורסמו תוצאות המפגש האחרון של מליאת ארגון ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 1836
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1942