בזמן האחרון

ארה"ב: בנק Saddle River Valley נקנס בסכום של 8.2 מליון דולר בגין הפרת ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 2433
ארה"ב: FINCEN ורשויות נוספות יטילו על בנק TD קנסות בסכום מצטבר של 52 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2567
ארה"ב: בית משפט פדראלי במחוז ניו יורק קבע כי מחזיקי בעלות בבניין שימשו כחזית לפעילותה של ממשלת איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2122
ארה"ב: בנק JPMorgan יגדיל השקעה בציות ובהתדיינות משפטית בסך של 4 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2050
ארה"ב: משרד המשפטים יציע הסכמי אי-תביעה לבנקים שוויצריים אשר סייעו לאזרחים אמריקאים להעלים מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 2128
ארה"ב: נשיא בנק PSB הואשם באי-יישום תוכנית מניעת הלבנת הון ואי-הגשת דיווח על פעולה בלתי רגילה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2315
ארה"ב: חברת CPI תשלם קנס בסך 346 אלף דולר בגין מכירת ציוד רנטגן לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2405
בית משפט של האיחוד האירופי קיבל עתירת בנק איראני וביטל הכרזות כנגד 7 בנקים וחברות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2346
משרד הבטחון פרסם קובץ הכרזות חדשות מחודש אוגוסט נכתב על ידי Administrator כניסות: 2319
ארה"ב: חברת Las Vegas Sands תשלם יותר מ-47 מליון דולר בגין הפרה של חוקי הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2160
ארה"ב: ארבעה בכירי חיזבאללה הוכרזו ברשימת OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 2441
OFAC החליטה לתת הודעת הפרה לחברת ויזה הבין לאומית נכתב על ידי Administrator כניסות: 2663
בריטניה: משרד האוצר פרסם מסמך הדרכה בנושא סנקציות והכרזות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2430
פורסם ברשומות: הנחיות מעודכנות של הרשות לאיסור הלבנת הון לדיווחי תאגידים בנקאיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2441
בריטניה: ארגון ה-FCA קנס את בנק GT בסכום של 815 אלף דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2461
קנדה: משרד המפקח על המוסדות הפיננסיים פרסם אזהרה אודות בנק אינטרנטי להמרת מטבע דיגיטלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2423
ארה"ב: יצרנית המסופים הבנקאיים Diebold תשלם קנס בסך 48 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 2140
בריטניה: ה-FCA פרסם דו"ח בנושא הפיקוח על מניעת הלבנת הון ומימון טרור בשנת 2012-2013 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2649
ארה"ב: הצעת חוק חדשה תאסור פתיחת חברה בבעלות סמויה או אנונימית נכתב על ידי Administrator כניסות: 2552
פורסמה ברשומות הכרזת ועדת השרים על ארגוני טרור זרים מחודש מאי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2328
ארה"ב: ה-SEC פרסם אזהרה למשקיעים פרטיים מפני הונאות באמצעות מטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2791
ארה"ב: חברת Amex TRS תשלם קנס בסך 5.2 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות נגד קובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2438
המפקח על הבנקים פרסם הנחיה לחברות כרטיסי האשראי בנושא פעילות מול "מאגד" נכתב על ידי Administrator כניסות: 2653
בית המשפט העליון של האיחוד האירופי דחה את ערעורן של הרשויות בבריטניה להקפאת נכסים של איש עסקים סעודי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2576
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את הדו"ח השנתי לשנת 2012 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2573
ועדת הכספים של הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק ההסדרים לשנים 2013-2014 נכתב על ידי Administrator כניסות: 2436
בריטניה: בית המשפט העליון פסק כנגד המשך הטלת הסנקציות על Bank Mellat נכתב על ידי Administrator כניסות: 2545
ארה"ב: FINRA הטילה קנס בסך 9.5 מיליון דולר על חברה למסחר בני"ע עקב כשלים בבקרה ופיקוח על לקוחות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2597
ארגון OFAC הכריז על שני אזרחים ישראלים ו-29 נוספים במסגרת הסנקציות למלחמה בסחר בסמים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2511
בריטניה: בנק Barclays הודיע על הפסקת הפעילות עם חברת Dahabshiil המספקת שירותי מטבע לסומליה נכתב על ידי Administrator כניסות: 3655
בריטניה: ה-FCA פרסמה מסמך הדרכה למניעת פשיעה כלכלית בחברות ומוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2519
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך עדכון בנושא סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לצפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2376
ארגון ה-FATF פרסם עדכון למסמך הנחיות בנושא יישום משטר הכרזות וסנקציות הקשורים לטרור ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2308
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיות בנושא אנשי ציבור (המלצות 12 ו-22) נכתב על ידי Administrator כניסות: 2350
ועידת באזל לפיקוח על הבנקים פרסמה מסמך הנחיות לסיוע בהטמעת מדיניות ניהול סיכונים בבנקים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2619
ארה"ב: קבוצת הבנקים האיטלקית Intesa Sanpaolo S.p.A תשלם קנס בסך 2.9 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2271
ארגון ה-FATF פרסם עדכון למסמך הנחיות בנושא אימוץ החלטות האו"ם למלחמה בנשק להשמדה המונית נכתב על ידי Administrator כניסות: 2226