בזמן האחרון

ארה"ב: חברת Weatherford International הגיעה להסכם פשרה בו תשלם קנסות בשווי כולל של כ-253 מליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2123
ארה"ב: FINRA קנסה והשעתה ברוקר לשעבר ב-Merrill Lynch נכתב על ידי Administrator כניסות: 2386
ארגון ה-OECD פרסם עדכון בנושא התקדמות הפורום לשקיפות והעברת מידע בין מדינות לצרכי מיסים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2328
ארגון CFATF הכריז על 2 טריטוריות כלא משתפות פעולה ביישום מדיניות מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2107
הוגשה הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון בנושא סמכויות רשם נותני שירותי המטבע נכתב על ידי Administrator כניסות: 2004
ארה"ב: המחלקה לשירותים פיננסיים במדינת ניו-יורק שוקלת להסדיר מטבעות וירטואליים תחת רישיון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2168
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח חדש בנושא מימון טרור במערב אפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2094
ארה"ב: ראש היחידה למלחמה בטרור בסורינאם הואשם בסיוע לחיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2159
בריטניה: ה-FCA פרסמה דו"ח חדש בנושא בקרות ומערכות למניעת הלבנת הון ושחיתות בחברות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2178
דו"ח חדש של הבנק העולמי חוקר את נתיב הכספים הבלתי חוקיים שמקורם בפיראטיות באפריקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2008
ארה"ב: FINCEN פרסמה דף הנחיות בנושא שיתוף מידע בין גופים החייבים בדיווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 2117
בריטניה תקים מאגר מידע פתוח לציבור בנושא בעלים ומוטבים בחברות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2008
ארה"ב: חובות מניעת הלבנת הון ייכללו בתקנות חדשות למיסוד תחום מימון ההמונים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2218
Deutsche Boerse מדווחת כי קיבלה הצעה להסכם פשרה מ-OFAC בעקבות הפרת סנקציות נגד איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1945
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיות בנושא השימוש בהמלצות ה-FATF למאבק בשחיתות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2067
דו"ח חדש הועבר לאו"ם הסוקר את טכניקות המרובות להלבנת הון ברשת נכתב על ידי Administrator כניסות: 2177
ארה"ב: משרד OFAC קנס חברת השקעות בסכום של מיליון וחצי דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2155
ארה"ב: הבנק הפדראלי המרכזי הורה לבנק Commerzbank לשפר את תוכנית מניעת הלבנת ההון שלו נכתב על ידי Administrator כניסות: 2115
ארה"ב: שופט פדרלי דחה דרישת Bank of china לזימון ראיות ונציגים מבנק הפועלים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2009
העיתון American Banker: סריקה מול רשימות באמצעות שמות בלבד כבר אינה מספיקה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2081
משרד התובע הכללי ובנק First Independence הגיעו להסדר בו הבנק ישלם קנס של 250 אלף דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2027
ארגון ה-FATF פרסם עדכון בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים במניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 2275
המפקח על הבנקים וראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הטילו קנס על חברות כ.א.ל ולאומי קארד נכתב על ידי Administrator כניסות: 2249
ארגון Moneyval פרסם דו"ח מחקר וטיפולוגיות בנושא השימוש בהימורים ברשת למטרות הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2271
ארה"ב: סניף בנק הפועלים בפלורידה שוחרר מתחייבות עקב פעילות אכיפתית של ה-Federal Reserve Board נכתב על ידי Administrator כניסות: 2232
ארה"ב: בית המשפט לערעורים אישר גזר דין ששולח את מרדכי פיש, הרב של קהילת שבת אחים למאסר של 46 חודשים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2631
ארגון Moneyval פרסם דו"ח מחקר בנושא עיכוב פעולות פיננסיות ופיקוח על חשבונות בנק נכתב על ידי Administrator כניסות: 2305
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מספר 16 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 2428
ארה"ב: תושב פלורידה תובע את בנק Wells Fargo לאחר שנעצר ונכלא בגין פשע שלא ביצע נכתב על ידי Administrator כניסות: 2283
יפן: הסוכנות לשירותים פיננסיים ביפן קנסה את יחידת ההלוואות של בנק Mizuho נכתב על ידי Administrator כניסות: 2437
ארה"ב: ה-FBI סגר את אתר השוק השחור Silk Road ועצר את מנהלו נכתב על ידי Administrator כניסות: 2736
קנדה: FINTRAC הטילה קנסות על שבעה בתי עסק וחברות אשר הפרו את חוקי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2264
ארה"ב: מסתמן הסדר אזרחי בין משרד האוצר האמריקאי לבין בנק ארגנטינאי בעקבות חילוטם של 4.2 מליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2202
ארה"ב: משרד האוצר האמריקאי קנס חברה לניירות ערך טורקית בסכום של 750 אלף דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2250
ארה"ב: בנק Saddle River Valley נקנס בסכום של 8.2 מליון דולר בגין הפרת ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 2359
ארה"ב: FINCEN ורשויות נוספות יטילו על בנק TD קנסות בסכום מצטבר של 52 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2485
ארה"ב: בית משפט פדראלי במחוז ניו יורק קבע כי מחזיקי בעלות בבניין שימשו כחזית לפעילותה של ממשלת איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2051
ארה"ב: בנק JPMorgan יגדיל השקעה בציות ובהתדיינות משפטית בסך של 4 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1984
ארה"ב: משרד המשפטים יציע הסכמי אי-תביעה לבנקים שוויצריים אשר סייעו לאזרחים אמריקאים להעלים מס נכתב על ידי Administrator כניסות: 2051
ארה"ב: נשיא בנק PSB הואשם באי-יישום תוכנית מניעת הלבנת הון ואי-הגשת דיווח על פעולה בלתי רגילה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2236
ארה"ב: חברת CPI תשלם קנס בסך 346 אלף דולר בגין מכירת ציוד רנטגן לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 2329
בית משפט של האיחוד האירופי קיבל עתירת בנק איראני וביטל הכרזות כנגד 7 בנקים וחברות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2257
משרד הבטחון פרסם קובץ הכרזות חדשות מחודש אוגוסט נכתב על ידי Administrator כניסות: 2248
ארה"ב: חברת Las Vegas Sands תשלם יותר מ-47 מליון דולר בגין הפרה של חוקי הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 2079
ארה"ב: ארבעה בכירי חיזבאללה הוכרזו ברשימת OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 2352
OFAC החליטה לתת הודעת הפרה לחברת ויזה הבין לאומית נכתב על ידי Administrator כניסות: 2579
בריטניה: משרד האוצר פרסם מסמך הדרכה בנושא סנקציות והכרזות נכתב על ידי Administrator כניסות: 2343
פורסם ברשומות: הנחיות מעודכנות של הרשות לאיסור הלבנת הון לדיווחי תאגידים בנקאיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2348
בריטניה: ארגון ה-FCA קנס את בנק GT בסכום של 815 אלף דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 2378
קנדה: משרד המפקח על המוסדות הפיננסיים פרסם אזהרה אודות בנק אינטרנטי להמרת מטבע דיגיטלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2335