משרד המשפטים האמריקאי הגיש אתמול (16.09.20) עתירה לבית המשפט המחוזי בקליפורניה, אשר מבקשת לחלט נכסים בהיקף של יותר מ-300 מיליון דולר, הקשורים לפרשת הלבנת ההון בקרן ההשקעות המלזית  1MDB.    

נזכיר, כי בכירים ב-1MDB וגורמי רמי דרג במלזיה הואשמו במעילת ענק בהיקף של יותר מ-4.5 מיליארד דולרים בין השנים 2015-2009, שנועדו במקור לפרויקט פיתוח של הקרן. נגד הקרן ואישים הקשורים אליה נפתחו חקירות במספר מדינות, ומשרד המשפטים האמריקאי אף הצליח להביא לתפיסת נכסים בשווי של יותר מ-1 מיליארד דולרים הקשורים להלבנת ההון בפרשה. 

העתירה הנוכחית מנסה להביא לתפיסת כספים בהיקף של 300 מיליון דולר אשר נמצאים בחשבון נאמנות בבריטניה, ושקשורים לקו אשראי שניתן ע"י חברת הנפט הממשלתית של ונצואלה (PDVSA) לחברת  PetroSaudi Oil Services, בהקשר לשימוש בשתי ספינות קידוח ש- PetroSaudi רכשה בכספים שהושגו במרמה מ-1MDB. 

לעיון בעתירה לחץ כאן

פורסם 17-09-2020