ארגון ה-FATF הודיע לאחרונה (28.04.20) כי הוא מאריך את לוחות הזמנים לתהליכי הביקורת של הארגון ביחס למדינות השונות, על רקע משבר הקורונה. 

בהודעת הארגון נמסר כי צעדי הבידוד והגבלות הנסיעה ברחבי העולם אינם מאפשרים בעת הנוכחית לבצע ביקורות לפי הלו"ז המקורי, ואינם מאפשרים למדינות להשתתף באופן פעיל בתהליכי ההערכה. כתוצאה מכך, מליאת הארגון הסכימה לדחות את לוחות הזמנים לכל תהליכי ההערכות ההדדיות של הארגון, ופרסמה לוח זמנים חדש.  

בנוסף, ה-FATF החליט להשהות את פרסום רשימת המדינות בסיכון, שהייתה אמורה להתפרסם בחודש יוני הקרוב, ולאפשר למדינות היערכות של ארבעה חודשים נוספים. עם זאת, מונגוליה ואיסלנד – ששתיהן נמצאות ברשימת המדינות בסיכון של הארגון – ביקשו שלא להאריך את לוח הזמנים לביקורת שלהן, והמעקב של ה-FATF ביחס למדינות אלה יבוצע לפי לוח הזמנים המקורי. 

הארגון הוסיף כי הוא ממשיך לעקוב מקרוב אחר השפעות משבר הקורונה על הצעדים למניעת הלבנת הון ומימון טרור, ומגלה ערנות ביחס לנסיונות של גורמי פשיעה וטרוריסטים לנצל את המשבר כדי להוציא לפועל את מעשיהם העברייניים. 

פורסם 04-05-2020