הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור עדכנה לאחרונה (30.04.20) את מסמך ההנחיות שלה בנושא דרישות מניעת מימון טרור ומימון פרוליפרציה. 

המסמך המעודכן חוזר ומדגיש את חובת הבדיקה מול הרשימה בכל התקשרות עם לקוח חדש ובעת ביצוע פעולות מסוימות, כמפורט בצווי אישור הלבנת הון, וכן את החובה לעיכוב מיידי של כל פעילות בחשבון הלקוח, אם זוהתה התאמה כאמור.

בנוסף, מודגשת חובת הגורם המפוקח להעברת דיווחים לרשויות המוסמכות (משטרת ישראל, מטה הסנקציות במשרד האוצר והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור). 

לעיון במסמך ההנחיות לחץ כאן.

פורסם 04-05-2020