אתר החדשות Bloomberg.com ואתרים פיננסיים נוספים פרסמו ביום שישי האחרון (05.06.15) ידיעות על חקירה פנימית שמנהל Deutsche Bank בחשד להלבנת הון ע"י לקוחות רוסיים.
עפ"י הדיווחים הבנק מנהל חקירה פנימית לגבי התנהלותם של לקוחות רוסיים מסוימים בתקופה שבין 2011-תחילת 2015 ובהקשר לפעולות בהיקף של כ-6 מיליארד דולר. במסגרת החקירה הפנימית שמתנהלת בחודשים האחרונים הוציא הבנק לחופשה עובדים ביחידת הבנק במוסקבה עד לתום החקירה.

עפ"י פרטים שהודלפו ע"י גורמים הקשורים לחקירה בתקשורת, קיבל הבנק שאילתות מ-Bank of Russia באוקטובר האחרון, ובעקבות כך פתח הבנק בחקירה פנימית משלו. כמו כן, פורסם כי ככל הנראה הועברו התראות באותו עניין הן ל-FCA  בבריטניה והן ל-DFS  בניו-יורק (המחלקה לשירותים פיננסיים), אשר מנהלות בדיקה משלהם באותה פרשה.

החשד הוא שלקוחות רוסיים ניצלו את הבנק על מנת להבריח כספים וזאת ע"י רכישת מניות ברובלים באמצעות הבנק וזאת במקביל למתן הוראות רכישה מקבילות בדולרים במדינות אחרות כגון בריטניה.

פורסם 2015-06-08