משרד OFAC  פרסם לאחרונה (25.03.15) הודעה על הטלת קנס אזרחי במסגרת הסכם שנחתם מול חברת התשלומים האלקטרוניים PAYPAL. החברה הסכימה לשלם קנס אזרחי בסך של כ-7.6 מיליון דולר בגין הפרת חוקי הסנקציות וכשלים בסריקה וסינון של שמות לקוחות ומוטבים מול רשימות הסנקציות השונות של הממשל האמריקאי, לרבות סנקציות נגד איראן, סודן, קובה, ונגד גורמי טרור עולמי ויצרניות נשק להשמדה המונית.

עפ"י הודעת OFAC, במשך מספר שנים ועד שנת 2013 כולל, כשלה החברה בהטמעה ויישום של תהליכים ומערכות טכנולוגיות לסריקה וסינון של העברות כספים מול רשימות גורמים מוכרזים וגורמים תחת סנקציות. כתוצאה מכשלים אלו החברה לא סרקה באותן שנים את העברות הכספים שביצעה עבור לקוחות מול הרשימות השונות ולא עצרה או דחתה תשלומים בהם מעורבים גורמים תחת מוכרזים ברשימות.

נוסף על כך, בין השנים 2009-2013 ביצעה החברה כ-136 העברות כספים בסך כולל של כ-7000 דולר עבור לקוח אשר היה גורם מוכרז ברשימות OFAC  (SDN List). מערכות החברה לא איתרו את שם הלקוח כגורם בתחילה, וגם לאחר שהמערכת כן התריעה על כך, דחו עובדי מחלקת הסיכונים של החברה את ההתראות בשש הזדמנויות נפרדות.

פורסם 2015-03-29