הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה לאחרונה את גיליון מס' 16 של "מידע הון" (ספטמבר 2013), אשר מרכז וסוקר עדכונים וחדשות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור בארץ ובעולם.

הגיליון הנוכחי סוקר, בין היתר, עדכוני חקיקה, וביניהם אישור החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) ותיקון חוק איסור הלבנת הון אשר קובע כי האיסור על הוצאת כספים מהארץ ע"י מסתנן כפי שנקבע בחוק למניעת הסתננות הוא עבירת מקור. כמו כן, מוזכר בגיליון אישור הצעת החוק המאבק בטרור ע"י ועדת השרים לענייני חקיקה (יוני 2013).

בסקירת חידושי פסיקה מהזמן האחרון בישראל מוזכרות 2 פסיקות בית המשפט המחוזי ממאי האחרון. הראשונה, פסיקה בה הורשע נותן שירותי מטבע בעבירות הלבנת הון, מרמה, שיבוש הליכי משפט, מסירת דו"ח כוזב וניסיון לקבלת דבר במרמה, עבירות בהיקף של כ-117 מיליון שקלים. נותן שירותי המטבע שהורשע, רמי חג'אמי, נידון ל-3 שנות מאסר וקנס בסך 750 אלף ש"ח (נוסף על חילוט בסך 3.7 מיליון ש"ח).

כמו כן, מוזכרת פסיקת בית המשפט המחוזי בעניין יועץ ההשקעות, שרון נתנאל, אשר שימש כיועץ השקעות בבנק הבינ"ל הראשון והורשע בעבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וגניבה בידי מורשה וזיוף בנסיבות מחמירות. נתנאל נידון לשנתיים מאסר בפועל, שנת מאסר על תנאי וקנס בסך 25,000 ש"ח.

עוד בגיליון זה, עדכונים על הכרזות והנחיות שפורסמו בחודשים האחרונים ע"י הרשות, כגון עדכונים לגבי מדינות בסיכון, והנחיות לחברי בורסה שפורסמו ברשומות.

בחלקו השני של הגיליון סוקרת הרשות הכרזות, עדכונים, קנסות ודוחות שהתפרסמו בעולם ע"י רשויות אכיפה וארגונים שונים, כגון הממשל האמריקאי, FINCEN וארגון ה-FATF.

פורסם 2013-10-08