בזמן האחרון

פורסמה טיוטת תיקון לתקנות איסור הלבנת הון והמאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 259
רשות שוק ההון פרסמה את נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 254
פורסם דו"ח הצוות להגברת התחרות בברוקראז', הכולל המלצות למתן הקלות נוספות בהליכי "הכר את הלקוח" נכתב על ידי Administrator כניסות: 252
ארה"ב: פורסם צו נשיאותי חדש המקפיא את רכושה של ממשלת ונצואלה בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 508
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של כ-1.7 מיליון דולר על חברת PACCAR בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 278
ארה"ב: OFAC הטיל סנקציות בנקאיות חדשות על רוסיה, מתוקף החוק האמריקאי למניעת לוחמה בנשק כימי וביולוגי נכתב על ידי Administrator כניסות: 356
ארה"ב: בנק LLB Verwaltung (Switzerland) AG ישלם קנס של כ-10.6 מיליון דולר בגין סיוע להעלמת מס של לקוחות אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 358
רשות המסים פרסמה את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית השנייה של שנת 2017 נכתב על ידי Administrator כניסות: 376
פורסם הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2018 נכתב על ידי Administrator כניסות: 376
ארה"ב: קנסות בגין הפרת סנקציות הגיעו לשיא במהלך השנה הנוכחית נכתב על ידי Administrator כניסות: 376
רשות שוק ההון פרסמה טיוטת נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 370
ארה"ב: הוגש כתב אישום נגד חברת DHID הסינית בגין הפרת הסנקציות על צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 352
ארה"ב: חברת מייקרוסופט תשלם קנס של כ-25.2 מיליון דולר בעקבות אישומים על מתן שוחד לעובדי ציבור בהונגריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 350
רשות שוק ההון הפיצה טיוטת חוזר בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 813
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחייה בנושא הערכת סיכוני מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 807
ארה"ב: חברת וולמארט תשלם קנס של 281 מיליון דולר בגין הפרת החוק למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 821
קבוצת וולפסברג פרסמה ערכת הדרכה בנוגע לשאלון ה- CBDDQ של בנקים קורספונדנטיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 806
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 404
ארגון ה-FATF הגיש דוח תקופתי לפורום מדינות ה-20G נכתב על ידי Administrator כניסות: 377
ארגון ה-FATF פרסם הנחיות בנושאי יישום גישה מבוססת סיכון לנותני שירות עסקי נכתב על ידי Administrator כניסות: 364
משרד הביטחון עדכן את פרטי ההכרזה על ערוץ הלווין אלאקצא נכתב על ידי Administrator כניסות: 372
ארה"ב: חברת TFMC תשלם קנס של 296 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 488
פורסמו תוצאות המפגש האחרון של מליאת ארגון ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 471
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחייה בנושא גישה מבוססת סיכון בנכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 528
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 531
אירופה: הבנק השבדי Swedbank הדיח את המנכ"ל ומנהל הכספים של שלוחת הבנק באסטוניה על רקע כשלי מניעת הלבנת הון במדינות הבלטיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 535
ארה"ב: פורסמו הסדרים של OFAC עם חברות שהפרו את הסנקציות על קובה נכתב על ידי Administrator כניסות: 514
Financial Times: התגלו כשלים בבקרות של Deutsche Bank למניעת הלבנת הון בבריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 674
האיחוד האירופי קרא למלטה לחזק את משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 654
האיחוד האירופי מכין דו"ח שינתח את פרשיות הלבנת ההון בבנקים אירופיים בשנים האחרונות נכתב על ידי Administrator כניסות: 535
ארה"ב: Western Union תשלם ל-OFAC קנס של כ-400 אלף דולר בגין העברות כספים לישות ברשת הפיננסית של חיזבאללה נכתב על ידי Administrator כניסות: 534
ארה"ב: פורסם דו"ח OFAC השנתי לנכסים מוקפאים של ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 456
הממשל האמריקאי מזהיר: גופים שיעבדו עם מנגנון Instex מסתכנים בהפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 506
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 659
ארה"ב: OFAC קבע כי State Street Bank הפר את הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 680
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 464
ארגון ה-OECD ולשכת עורכי הדין הבינ"ל גיבשו הנחיות לעורכי דין במסגרת המאבק בשחיתות נכתב על ידי Administrator כניסות: 618
ארה"ב: חברת Telefonica Brasil תשלם קנס של כ-4.1 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 328
ארה"ב: OFAC הטיל קנס של כ-871 אלף דולר על חברת MID-SHIP Group LLC בגין הפרת הסנקציות שהוטלו על ישויות איראניות נכתב על ידי Administrator כניסות: 425
האיחוד האירופי פרסם הנחיה לחיזוק ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ברמה קבוצתית נכתב על ידי Administrator כניסות: 409
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח תקופתי לסקטור הפרטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 444
בית המשפט המחוזי: ביטקוין הוא נכס ולא מטבע, ולפיכך הרווחים ממנו חייבים במס רווח הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 440
ארה"ב: OFAC פרסם מסמך הנחייה לגיבוש תכנית ציות ארגונית לתקנות הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 568
קבוצת וולפסברג פרסמה מסמך הנחייה בנושא מניעת העלמת מס מצד לקוחות נכתב על ידי Administrator כניסות: 539
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה בנושא מודלים עסקיים הקשורים לשימוש במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 610
ארגון ה-FATF קיים את פורום ההתייעצות השנתי עם הסקטור הפרטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 603
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי פעילות בלתי חוקית במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 511
ארה"ב: FINCEN פרסמה הנחייה מעודכנת בנושא הלבנת הון של אנשי ציבור מושחתים בוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 651
Wall Street Journal: בקרות למניעת הלבנת הון ממלאות תפקיד משמעותי יותר בקביעת דירוג האשראי של מוסדות פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 493
רויטרס: חמאס מפתח אסטרטגיית מימון חדשה במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 874