בזמן האחרון

ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 34
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות מליאת הארגון שהתקיימה בחודש אוקטובר נכתב על ידי Administrator כניסות: 3
משרד הביטחון הכריז על שישה ארגונים המסונפים לארגון הטרור "החזית העממית לשחרור פלסטין" נכתב על ידי Administrator כניסות: 154
שוויץ: FINMA מצאה ליקויים מהותיים בניהול הסיכונים הקבוצתי של קרדיט סוויס, על רקע תשלומי שוחד לאנשי ציבור מכספי הלוואות שניתנו למוזמביק נכתב על ידי Administrator כניסות: 366
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הנחיות מעודכנות לדיווחי נותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירות אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 346
פורסם מסמך של הרשות לאיסור הלבנת הון בנושא שימוש במסחר קמעונאי מקוון למטרת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 426
משרד האוצר מציע להאריך בשנה את הוראת השעה המחריגה מחוק צמצום השימוש במזומן פעולות במזומן מול תושבי הרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 456
בריטניה: בנק NatWest הודה בהפרת תקנות מניעת הלבנת הון בשל חולשות תפעוליות נכתב על ידי Administrator כניסות: 356
ארה"ב: פורסם דו"ח של FINCEN בנושא מגמות וטיפולוגיות הלבנת הון הקשורות להתקפות כופרה במחצית הראשונה של 2021 נכתב על ידי Administrator כניסות: 186
ארה"ב: חברת הפרסום WPP תשלם קנס של כ-19 מיליון דולר בגין הפרת חוק ה-FCPA נכתב על ידי Administrator כניסות: 361
ארה"ב: OFAC פרסם מדריך בנושא ציות עבור נותני שירותים במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 270
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי הקים צוות אכיפה לאומי למאבק בעבירות הקשורות לשימוש במטבעות קריפטו נכתב על ידי Administrator כניסות: 571
ארה"ב: FINCEN החלה בתהליך לאסדרת שוק העתיקות בארה"ב והכפפתו לחוק ה-BSA נכתב על ידי Administrator כניסות: 454
שוויץ: לראשונה ניתן רישיון פעילות לקרן השקעות בנכסי קריפטו נכתב על ידי Administrator כניסות: 419
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2021 ובו דירוג 110 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 519
בריטניה: חברת Petrofac תשלם קנס של כ-104 מיליון דולר בעקבות מתן שוחד לעובדי ציבור במדינות המפרץ נכתב על ידי Administrator כניסות: 586
ארה"ב: חברת Cameron International נקנסה ע"י OFAC ב-1.4 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 360
פורסמה טיוטה חדשה של צו איסור הלבנת הון החל על בנק הדואר נכתב על ידי Administrator כניסות: 384
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי של OFAC על נכסים מוקפאים של ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1004
משרד האוצר פרסם טיוטת צו לצמצום השימוש במזומן נכתב על ידי Administrator כניסות: 878
ארה"ב: הבנק הרומני First Bank נקנס בכ-860 אלף דולר ע"י OFAC בגין הפרת הסנקציות על איראן וסוריה נכתב על ידי Administrator כניסות: 715
פורסמו הכרזות חדשות של משרד הביטחון על ישויות וארגונים המשתייכים לחמאס נכתב על ידי Administrator כניסות: 898
פורסם דו"ח ה-FATF בנושא מימון טרור ממניעים אתניים או גזעניים נכתב על ידי Administrator כניסות: 914
ארה"ב: Bank of China נקנס ע"י OFAC בכ-2.3 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 473
ניו זילנד: בנק Westpac קיבל אזהרה רשמית בגין כשלים בדיווח על העברות בינלאומיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 617
ארה"ב: מפעיל פלטפורמה בלתי חוקית במטבעות וירטואליים הודה בהלבנת 300 מיליון דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 498
ארה"ב: משרד המשפטים יחזיר יותר מ-200 מיליון דולר לארגונים שנפגעו בפרשת FIFA נכתב על ידי Administrator כניסות: 405
FT: קנסות גלובליים בגין כשלי מניעת הלבנת הון הגיעו לכ-1 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2021 נכתב על ידי Administrator כניסות: 699
חברת PAYPAL השיקה שירות קנייה ומכירה במטבעות קריפטו ללקוחותיה בבריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 507
ארגון ה-FATF שוקל לעדכן את המלצה מס' 24 בנוגע לנהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 687
ארה"ב: חברת שירותי הקריפטו BitMEX נקנסה ב-100 מיליון דולר בגין הפרת חובות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 673
ארה"ב: OFAC הטיל סנקציות על הבנק הבלארוסי Absolutbank נכתב על ידי Administrator כניסות: 1018
ארה"ב: יותר מ-1 מיליארד דולרים שנגנבו מקרן ההשקעות 1MDB חולטו והושבו למלזיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 769
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה סקירה בנושא ניצול המערכת הפיננסית לעקיפת משטרי סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 431
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטה חדשה להוראת נב"ת 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 726
משרד האוצר ובנק ישראל יקימו במשותף ועדה ציבורית לבחינת מבנה הפיקוח הפיננסי בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 953
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה להערות הציבור טיוטת הנחיות לנותני שירות בנכס פיננסי ונותני שירותי אשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 618
האיחוד האירופי פרסם טיוטת הנחיה המפרטת את הציפיות הפיקוחיות מקציני ציות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 645
הפיקוח על הבנקים מתכנן להמשיך ולקדם אסדרה ייעודית ללקוחות פרטיים המבצעים פעולות בנכסי קריפטו עד סוף השנה הנוכחית נכתב על ידי Administrator כניסות: 672
איחוד האמירויות פרסמה הנחייה חדשה למוסדות פיננסיים בנושא יישום סנקציות כלכליות ממוקדות נכתב על ידי Administrator כניסות: 700
ארה"ב: חברת פיוניר נקנסה ע"י OFAC ב-1.4 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 712
האיחוד האירופי הציג תוכנית רפורמות מקיפה במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 924
ארה"ב: חברת Alfa Laval Middle East נקנסה ע"י OFAC ב-נקנסה ע"י OFAC ב-415 אלף דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1003
הממשל האמריקאי מזהיר מפני חשיפה לשרשראות אספקה הקשורות לאזור Xinjiang בסין נכתב על ידי Administrator כניסות: 771
קנדה: פורסם מדריך בנושא דפוסי פעילות פיננסית של ארגוני טרור מהימין הקיצוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 1049
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 926
האקדמיה הארצית לעורכי דין והרשות לאיסור הלבנת הון יקיימו ב-27.07.21 כנס בנושא פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 745
ארה"ב ובריטניה: חברת Amec Foster תשלם קנס של יותר מ-177 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 828
ה-FATF פרסם את דו"ח המעקב השנתי בנושא יישום המלצות הארגון עבור סקטור הנכסים הווירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 857
קבוצת וולפסברג פרסמה הצהרה בנושא מדידת אפקטיביות בתחומי עדיפות מוגדרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 494