בזמן האחרון

איחוד האמירויות הודיעה על הקמת רשות חדשה בתחום המאבק במניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 15
ארה"ב: פורסם מדריך "דגלים אדומים" לזיהוי הונאות פיננסיות הקשורות לכספי סיוע ממשלתי על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 7
האיחוד האירופי קורא לגרמניה, פורטוגל ורומניה לבצע תיקוני חקיקה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 11
ארה"ב: נותן שירותים במטבעות דיגיטליים נקנס ע"י OFAC בחצי מיליון דולר בגין הפרות חוקי הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 12
שוויץ: רשות הפיקוח הפיננסי קבעה כי מנהלים בכירים לשעבר של בנק Julius Baer נושאים באחריות אישית לכשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 422
ארה"ב: זינוק במספר הדיווחים על פעולות חשודות במזומן מתחת לסף הדיווח בשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 422
ארה"ב: Apple Bank ישלם 12.5 מיליון דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 495
גרמניה: בנק גולדמן זאקס נדרש להגביר בדיקות נאותות על רקע העברת כספי לקוחות מבריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 503
האיחוד האירופי: נעצרו 105 חברי ארגון פשיעה שגנבו 12 מיליון אירו מעשרות בנקים אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 130
נדחתה תביעת בעל עסק שסחר במטבעות וירטואליים נגד סגירת חשבונו ע"י בנק דיסקונט נכתב על ידי Administrator כניסות: 220
ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 226
ארה"ב: משרד האוצר צפוי להחיל חובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור על סוחרי עתיקות נכתב על ידי Administrator כניסות: 391
הרשות הפלסטינית בוחנת חלופות להעברת תשלומים לאסירים, לאחר הקפאת התוכניות להקמת בנק פלסטיני חדש נכתב על ידי Administrator כניסות: 478
ארה"ב: חברת BMJ תשלם קנס של כ-2.5 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 482
ארה"ב: בנק Capital One ישלם קנס של 390 מיליון דולר בגין כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 490
ארה"ב: OFAC פרסם הבהרות לתקנות איסור השקעה בני"ע של חברות הקשורות לצבא הסיני נכתב על ידי Administrator כניסות: 508
ארה"ב: רשויות התביעה חילטו יותר מ-58 מיליון דולר שהולבנו דרך השוק השחור להמרת פזו נכתב על ידי Administrator כניסות: 738
ארה"ב: המפקח על המטבע הבהיר כי בנקים מורשים לבצע פעולות תשלום במטבעות קריפטו מסוג stablecoins נכתב על ידי Administrator כניסות: 553
ארה"ב: Deutsche Bank ישלם קנס של כ-130 מיליון דולר בעקבות מתן שוחד לעובדי ציבור במדינות המפרץ נכתב על ידי Administrator כניסות: 669
ארה"ב: קובה הוחזרה לרשימת המדינות התומכות בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 510
ארה"ב: כספים איראניים שהוחזקו באיחוד האמירויות ישמשו לפיצוי קורבנות טרור אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 558
ארה"ב: אומץ חוק ה- NDAA אשר כולל שינויים נרחבים בתשתית מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 495
ארה"ב: פורסם הדו"ח השנתי של OFAC על נכסים מוקפאים של ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 473
ארה"ב: הבנק הצרפתי UBAF ישלם קנס של כ-8.5 מיליון דולר בעקבות מתן שירותים פיננסיים לגורמים סורים מוכרזים נכתב על ידי Administrator כניסות: 483
הפיקוח על הבנקים פרסם עדכון המאפשר לתאגידים לפתוח חשבון בנק באופן מקוון נכתב על ידי Administrator כניסות: 221
ארה"ב: בנק NCB הסעודי נקנס ב-650 אלף דולר בגין הפרת חוקי הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 396
ארה"ב: מדינת ניו יורק העניקה לראשונה רישיון פעילות להנפקה ומסחר של מטבע וירטואלי המוצמד למטבע היין היפני נכתב על ידי Administrator כניסות: 363
ארה"ב: FINCEN ביקשה ממוסדות פיננסיים להגביר ערנות להונאות והתקפות סייבר על רקע פעולות החיסון לנגיף הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 321
ארה"ב: הממשל האמריקאי פרסם מסמך ציפיות רגולטוריות בנושא stablecoins נכתב על ידי Administrator כניסות: 240
ארה"ב: ה-FED הורה לקרדיט סוויס לתקן ליקויים בבקרות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 258
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה תקציר בעברית לדו"ח ה-FATF בנושא הלבנת הון ומימון טרור מבוססי סחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 261
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 212
ארה"ב: OFAC סגר את החקירה בחשד להפרת חוקי הסנקציות ע"י Danske Bank נכתב על ידי Administrator כניסות: 245
ארגון ה-FATF פרסם עדכון למסמך סיכוני הלבנת הון ומימון טרור על רקע מגפת הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 237
ארגון ה-FATF הסיר את איי הבהאמה מרשימת המדינות בעלות הליקויים האסטרטגיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 244
ארה"ב: FINCEN נערכת לסגירת פערים רגולטוריים בפיקוח על מטבעות וירטואליים ונכסים דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 261
ארה"ב הסירה את סודן מרשימת המדינות התומכות בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 255
רשות שוק ההון פרסמה הנחיות בנושא התקשרות מרחוק עם מקבל שירות באופן מקוון נכתב על ידי Administrator כניסות: 300
ארה"ב: פורסמו הנחיות חדשות לשיתוף מידע בין מוסדות פיננסיים במקרים של חשד להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 294
ארגון ה-FATF וקבוצת Egmont פרסמו דו"ח בנושא הלבנת הון מבוססת מסחר נכתב על ידי Administrator כניסות: 273
ארה"ב: חברת Vitol תשלם כ-163 מיליון דולר בעקבות תשלומי שוחד לעובדי ציבור באמריקה הלטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 269
נורבגיה: בנק DNB הודיע כי הוא עלול לספוג קנס של כ-45 מיליון דולר בגין כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 278
קנדה: FINTRAC פרסמה רשימת דגלים אדומים לזיהוי פעולות חשודות במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 296
ארה"ב ואירופה: מבצע רחב היקף הביא לאיתור אלפי Money Mules המסייעים למבצעי הונאות נכתב על ידי Administrator כניסות: 289
פורסמו תוצאות מפגש המומחים השנתי של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 452
חברת AIRBNB דיווחה על הפרות פוטנציאליות של חוקי הסנקציות בארה"ב ובריטניה נכתב על ידי Administrator כניסות: 481
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת חוזר לפתיחת חשבון מרחוק עבור תאגיד נכתב על ידי Administrator כניסות: 688
איחוד האמירויות הערביות הודיעה על הגברת המאמצים למניעת פעילות של רשתות Hawala הפועלות ללא רישיון נכתב על ידי Administrator כניסות: 688
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך ליישום גישה מבוססת סיכון בחשבונות בנק של ארגונים ללא כוונת רווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 643
ארגון ה-FATF פרסם את יעדי העבודה המשותפים עם פורום מדינות ה-G20 נכתב על ידי Administrator כניסות: 646