בזמן האחרון

פורסם הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון לשנת 2019 נכתב על ידי Administrator כניסות: 26
ארגון ה-FATF ערך מפגשי הדרכה מקוונים בנושא השפעת נגיף הקורונה על סיכוני הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 22
מלזיה: בנק Goldman Sachs ישלם 3.9 מיליארד דולר בגין מעורבותו בפרשת הלבנת ההון של קרן ההשקעות המלזית 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 375
מכון באזל לממשל פרסם את אינדקס מניעת הלבנת הון לשנת 2020 ובו דירוג 141 מדינות בעולם עפ"י דרגת סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 368
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מדריך טיפולוגיות ודגלים אדומים לסקטור נותני האשראי נכתב על ידי Administrator כניסות: 600
רומניה ואירלנד נקנסו ע"י האיחוד האירופי בעקבות כשלים ביישום הדירקטיבה למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 590
ארה"ב: דויטשה בנק נקנס ב-150 מיליון דולר בגין כשלי ציות הקשורים לבנקאות קורספונדנטית ולשירותים שנתן לג'פרי אפשטיין נכתב על ידי Administrator כניסות: 508
פורסמה הכרזה חדשה של מועצת הביטחון על פעיל טרור המשתייך לטליבאן נכתב על ידי Administrator כניסות: 469
ארה"ב: חברת Novartis וחברת Alcon ישלמו קנס של 345 מיליון דולר בעקבות מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 394
ארגון ה-FATF פרסם עלון מידע תקופתי לסקטור הפרטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 589
ארגון ה-FATF הציג את הנושאים המרכזיים שיעמדו על סדר היום שלו בשנים הקרובות נכתב על ידי Administrator כניסות: 665
שבדיה: בנק SEB נקנס בכ-107 מיליון דולר בגין כשלים במניעת הלבנת הון במדינות הבלטיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 661
פורסם תזכיר חוק שנועד לסייע בהסרת חסמים רגולטוריים בסקטור הפינטק בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 438
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות מליאת הארגון שהתקיימה בחודש יוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 451
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח בנושא הלבנת הון הקשורה לסחר בלתי חוקי בחיות בר ותוצריהן נכתב על ידי Administrator כניסות: 558
שוויץ: נפתחה חקירה פלילית נגד חברת הכרייה Glencore בחשד למעורבות בעבירות שחיתות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו נכתב על ידי Administrator כניסות: 763
פורסמה הערכת המצב השנתית של האיחוד האירופי לשנת 2020 בנושא טרור ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 702
בריטניה: בנק Commerzbank נקנס ע"י ה-FCA בכ-37 מיליון ליש"ט בעקבות כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 845
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מספר 34 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 574
WSJ: צרפת מתכננת להגביר את האכיפה נגד חברות צרפתיות וזרות החשודות בעבירות של מתן שוחד לאנשי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 436
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך בנושא גישה מבוססת סיכון בנכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 465
רשות ניירות ערך הטילה לראשונה עיצום כספי על זירת סוחר מכוח חוק איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 474
ארה"ב: צו נשיאותי חדש מאפשר להטיל סנקציות על בית הדין הבינ"ל בהאג נכתב על ידי Administrator כניסות: 586
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מדריך לחברות הביטוח הכולל "דגלים אדומים" וטיפולוגיות להלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 812
האיחוד האירופי הקים גוף חדש שיסייע לרשויות אכיפת החוק בחקירת עבירות פיננסיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 777
אוסטרליה: בנק Westpac פרסם ממצאי בדיקה פנימית בנוגע לכשלי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 605
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך "דגלים אדומים" להתמודדות עם הונאות ציוד רפואי על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1227
הונג קונג: חברת SSBL נקנסה ב-5 מיליון דולר בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1044
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1029
האיחוד האירופי הציג תוכנית פעולה חדשה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1302
פורסם דו"ח מבקר המדינה בנושא המאבק בפשיעה באמצעות אכיפה כלכלית וחילוטים נכתב על ידי Administrator כניסות: 743
האיחוד האירופי פרסם רשימה חדשה של מדינות בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 796
ארגון ה-FATF פרסם מדריך להתמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 978
ארה"ב החזירה לניגריה כ-311 מיליון דולר שנגנבו והולבנו בארה"ב ע"י המשטר הדיקטטורי הקודם במדינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 675
ארה"ב: פורסמו ממצאי פעולת אכיפה של OFAC נגד חברת Amex בגין הפרת תקנות הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 824
ארגון ה-FATF האריך את לוחות הזמנים לביקורות הארגון על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 762
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך הנחיות מעודכן בנושא מניעת מימון טרור ומימון פרוליפרציה נכתב על ידי Administrator כניסות: 547
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה תקציר למדריך ה-FATF בנושא שימוש בטכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי נכתב על ידי Administrator כניסות: 877
ארה"ב: בנק IBK נקנס ב-35 מיליון דולר בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 735
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח מעקב על משטר מניעת הלבנת הון של ארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 970
ארה"ב: תאגיד האנרגיה האיטלקי Eni SPA ישלם קנס של 24.5 מיליון דולר בעקבות תשלומי שוחד לעובדי ציבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 939
קבוצת וולפסברג עדכנה את השאלון לביצוע בדיקות נאותות בעת פתיחת חשבון קורספונדנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 781
שוויץ: FINMA החלה בתהליך רישוי מערכת התשלום של ארגון "ליברה" נכתב על ידי Administrator כניסות: 784
בריטניה: בנק Standard Chartered נקנס ב-20.47 מיליון ליש"ט בעקבות הפרת הסנקציות על רוסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1056
ארה"ב: FINCEN הודיעה על הקלות נוספות בחובות זיהוי ואימות לקוחות על רקע משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1004
הפיקוח על הבנקים פרסם עדכון לקובץ השו"ת ליישום הוראה 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 965
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור קוראת לגופים המפוקחים להגביר ערנות לניסיונות הלבנת הון ומימון טרור על רקע הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 940
רשות ניירות ערך פרסמה מדריך למנהלי תיקים, יועצים ומשווקי השקעות בנושא פתיחת חשבון מרחוק על רקע התפשטות נגיף הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 674
רשות ניירות ערך פרסמה הקלות זמניות לחברי בורסה בנושא הליכי זיהוי ואימות מרחוק נכתב על ידי Administrator כניסות: 607
הפיקוח על הבנקים פרסם התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 696