בזמן האחרון

הפיקוח על הבנקים מתכנן להמשיך ולקדם אסדרה ייעודית ללקוחות פרטיים המבצעים פעולות בנכסי קריפטו עד סוף השנה הנוכחית נכתב על ידי Administrator כניסות: 224
איחוד האמירויות פרסמה הנחייה חדשה למוסדות פיננסיים בנושא יישום סנקציות כלכליות ממוקדות נכתב על ידי Administrator כניסות: 218
ארה"ב: חברת פיוניר נקנסה ע"י OFAC ב-1.4 מיליון דולר בגין הפרת סנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 373
האיחוד האירופי הציג תוכנית רפורמות מקיפה במשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 596
ארה"ב: חברת Alfa Laval Middle East נקנסה ע"י OFAC ב-נקנסה ע"י OFAC ב-415 אלף דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 667
הממשל האמריקאי מזהיר מפני חשיפה לשרשראות אספקה הקשורות לאזור Xinjiang בסין נכתב על ידי Administrator כניסות: 482
קנדה: פורסם מדריך בנושא דפוסי פעילות פיננסית של ארגוני טרור מהימין הקיצוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 766
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 620
האקדמיה הארצית לעורכי דין והרשות לאיסור הלבנת הון יקיימו ב-27.07.21 כנס בנושא פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 478
ארה"ב ובריטניה: חברת Amec Foster תשלם קנס של יותר מ-177 מיליון דולר בגין מתן שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 581
ה-FATF פרסם את דו"ח המעקב השנתי בנושא יישום המלצות הארגון עבור סקטור הנכסים הווירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 570
קבוצת וולפסברג פרסמה הצהרה בנושא מדידת אפקטיביות בתחומי עדיפות מוגדרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 247
ארה"ב: FINCEN פרסמה לראשונה סדר עדיפות לאומי בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 484
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות מליאת הארגון שהתקיימה בחודש יוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 717
ארגון ה-FATF פרסם הצהרה מעודכנת בנושא מדינות בסיכון ומדינות בעלות ליקויים בתחום מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 544
האיחוד האירופי פרסם את דו"ח מגמות הטרור לשנת 2021 נכתב על ידי Administrator כניסות: 784
לטביה: בנק Rietumu נקנס ב-5.85 מיליון אירו בגין הפרת חובות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 776
איחוד האמירויות תגביר את האכיפה על חברות המסרבות לחשוף פרטי נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 760
בריטניה: נשלל רישיונה של חברת התשלומים הליטאית UAB Finolita Unio בגין כשלי מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 822
אוסטרליה: פורסם מדריך חדש של AUSTRAC לזיהוי הלבנת הון מסוג " cuckoo smurfing" נכתב על ידי Administrator כניסות: 785
פורסם הדוח השנתי של ארגון MONEYVAL לשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 737
ארה"ב: הבית הלבן הודיע על גיבוש אסטרטגיה לאומית חדשה למאבק בשחיתות נכתב על ידי Administrator כניסות: 546
ארה"ב: בעלת חברה אמריקאית הואשמה בקשירת קשר לייצוא מוצרי אלקטרוניקה לאיראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 783
ארה"ב: נייר עמדה חדש סוקר גורמים מרכזיים לקביעת אחריות אישית של קציני ציות במגזר הפיננסי נכתב על ידי Administrator כניסות: 576
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת תיקון להוראה 411 הקובעת דרכי זיהוי ואימות בעת מתן שירותי תשלום ע"י תאגיד בנקאי נכתב על ידי Administrator כניסות: 370
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה סקירה בנושא הונאה מרחוק תוך שימוש בבלדרי כספים ומסחר בינ"ל למטרת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 721
ארה"ב: בנק יוליוס בר ישלם קנס של כ-80 מיליון דולר בגין מעורבותו בהלבנת הון בפרשת FIFA נכתב על ידי Administrator כניסות: 711
ארה"ב: תגמול של 28 מיליון דולר הוענק לחושף מעשי שוחד בחברת Panasonic נכתב על ידי Administrator כניסות: 644
ארה"ב: שני בנקאים אוסטרים הואשמו בהלבנת הון של מאות מיליוני דולרים עבור חברת Odebrecht נכתב על ידי Administrator כניסות: 668
שוויץ תאפשר לסרוק דרכונים ביומטריים במסגרת תהליכי זיהוי דיגיטליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 643
בנק ישראל הורה לתאגידים הבנקאיים לעדכן את המדיניות והנהלים מול נותני שירותים פיננסיים מוסדרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 616
רשות שוק ההון פרסמה תיקון לנוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 669
פורסמה סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 438
פסיקת בית המשפט המחוזי: בנק רשאי לדרוש מנותן שירותים פיננסיים שהינו יחיד למנות קצין ציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 683
מדינות מזרח הקריביים השיקו מטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי נכתב על ידי Administrator כניסות: 613
פורסמו הכרזות חדשות של משרד הביטחון על שתי חברות מרצועת עזה נכתב על ידי Administrator כניסות: 601
פייסבוק משכה את בקשתה להשקת מערכת תשלום של מטבע דיגיטלי בשוויץ, על רקע כוונתה למקד את פעילות המטבע בארה"ב נכתב על ידי Administrator כניסות: 814
ועדת ההיגוי של בנק ישראל להנפקה אפשרית של שקל דיגיטלי פרסמה דו"ח לציבור נכתב על ידי Administrator כניסות: 809
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת עדכון לקובץ השו"ת של הוראה 411 נכתב על ידי Administrator כניסות: 473
ארה"ב: חברת MoneyGram תשלם קנס של 34,000 דולר בגין מתן שירותים פיננסיים ליחידים מוכרזים נכתב על ידי Administrator כניסות: 875
נורבגיה: בנק DNB ישלם קנס של כ-48 מיליון דולר בגין כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 906
ארה"ב: חברת התוכנה SAP תשלם קנס של כ-8 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 640
ארגון ה-FATF יקיים מפגש וירטואלי בנושא פיקוח מבוסס סיכון נכתב על ידי Administrator כניסות: 932
פורסם דוח הערכת איומי פשיעה מאורגנת וחמורה של ארגון Europol לשנת 2021 נכתב על ידי Administrator כניסות: 644
ארה"ב: חברת Alliance Steel תשלם קנס של 453 אלף דולר בגין הפרות הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 928
הולנד: בנק ABN AMRO ישלם קנס של 480 מיליון אירו בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 819
ארה"ב: דירקטיבה חדשה של OFAC אוסרת על מוסדות פיננסיים אמריקאיים לסחור באג"ח של ממשלת רוסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1017
פורסם עדכון למכתב הפיקוח על הבנקים בנושא פעילות המערכת הבנקאית מול איחוד האמירויות הערביות נכתב על ידי Administrator כניסות: 832
ארגון ה-BIS פרסם מסמך בנושא פיקוח על נכסי קריפטו למטרות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 1042
ארה"ב: טל פריהר הודה בקשירת לביצוע הלבנת הון הקשורה לפעילות של זירות מסחר בלתי חוקיות בדארקנט נכתב על ידי Administrator כניסות: 1062