בזמן האחרון

הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת חוזר לפתיחת חשבון מרחוק עבור תאגיד נכתב על ידי Administrator כניסות: 127
איחוד האמירויות הערביות הודיעה על הגברת המאמצים למניעת פעילות של רשתות Hawala הפועלות ללא רישיון נכתב על ידי Administrator כניסות: 125
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך ליישום גישה מבוססת סיכון בחשבונות בנק של ארגונים ללא כוונת רווח נכתב על ידי Administrator כניסות: 284
ארגון ה-FATF פרסם את יעדי העבודה המשותפים עם פורום מדינות ה-G20 נכתב על ידי Administrator כניסות: 276
האינטרפול והיורופול פרסמו המלצות להגברת היעילות בחקירות הקשורות למטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 308
ארגון ה-OECD פרסם דו"ח הסוקר את מאמצי ארה"ב למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 294
רשות שוק ההון פרסמה חוזר מעודכן בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 412
ארה"ב: הוארכה פעם נוספת חובת הדיווח על נהנים סופיים בעסקאות נדל"ן נכתב על ידי Administrator כניסות: 249
שוויץ: פורסם מדד הסיכונים של FINMA לשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 491
אוסטרליה ואיחוד האמירויות ישתפו פעולה במניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 772
ארה"ב: חברת Beam Suntory תשלם קנס של כ-19.5 מיליון דולר בגין תשלומי שוחד לעובדי ציבור בהודו נכתב על ידי Administrator כניסות: 554
רשות ניירות ערך העניקה למנהלי תיקים הקלות נוספות בהליכי זיהוי ואימות לקוח על רקע התמשכות משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 444
פורסם מדריך של OFAC בנושא סיכוני עקיפת סנקציות באמצעות מסחר ביצירות אמנות נכתב על ידי Administrator כניסות: 429
הבנק המרכזי של איי הבהאמה החל בהשקת מטבע דיגיטלי לאומי נכתב על ידי Administrator כניסות: 501
בנק Goldman Sachs ספג קנסות גלובליים בהיקף של כ-2.9 מיליארד דולר בגין מעורבות בתשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 474
ארה"ב: FINCEN מציעה להפחית את הסף הכספי לאיסוף ושמירת מידע בהעברות בינלאומיות מ-3,000 ל-250 דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 393
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות מליאת הארגון שהתקיימה בחודש אוקטובר נכתב על ידי Administrator כניסות: 477
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה עדכון להנחיות עבור דיווחי נותני שירותי מטבע, אשראי וקופות גמל נכתב על ידי Administrator כניסות: 206
ארה"ב: חברת Berkshire Hathaway תשלם ל-OFAC קנס של כ-4.1 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 201
ארה"ב: חברת פייפאל קיבלה אישור להעניק שירותי קנייה ומכירה במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 216
המפקח על הבנקים פרסם מכתב בנושא פעילות המערכת הבנקאית מול איחוד האמירויות הערביות נכתב על ידי Administrator כניסות: 141
פורום ה-7G פרסם הצהרה המתייחסת להנפקה פוטנציאלית של מטבעות דיגיטליים ע"י בנקים מרכזיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 132
ארה"ב: FINCEN הטילה קנס של 60 מיליון דולר על נותן שירותים בלתי מורשה במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 130
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה את גיליון מספר 35 של "מידע הון" נכתב על ידי Administrator כניסות: 135
ארה"ב: כתב אישום נגד רשת בינלאומית להלבנת כספים שמקורם בפשעי סייבר נכתב על ידי Administrator כניסות: 215
ארגון ה-FATF קרא לפורום מדינות ה- G20 לסייע ביישום המלצות הארגון לגבי מטבעות קריפטוגרפיים מסוג stablecoins נכתב על ידי Administrator כניסות: 192
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מדריך בנושא סיכונים בעידן הקורונה לסקטור הפיננסי נכתב על ידי Administrator כניסות: 215
פורסם מדד השחיתות בעסקאות בינלאומיות של ארגון TI לשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 329
פורסמה הכרזה חדשה של מועצת הביטחון של האו"ם על פעיל טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 529
הפיקוח על הבנקים פרסם עדכון להוראה 411, הכולל הבהרות בנושא פתיחת חשבון למבקשי מקלט בישראל נכתב על ידי Administrator כניסות: 516
שוויץ: FINMA פרסמה ממצאי פעולת אכיפה נגד Banca Credinvest בגין כשלי מניעת הלבנת הון הקשורים לשחיתות ממשלתית בוונצואלה נכתב על ידי Administrator כניסות: 532
ארה"ב: חברת Keysight תשלם כ-470 אלף דולר בעקבות הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 726
ארה"ב: ראש רשות הפיקוח על הסקטור הפיננסי בניו-יורק קוראת להחמיר את האכיפה על מוסדות פיננסיים ובנקאים המעורבים בהלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 634
ארגון MONEYVAL פרסם הצהרה על רקע הדלפת "מסמכי FINCEN " נכתב על ידי Administrator כניסות: 867
שוויץ: FINMA פרסמה ממצאי פעולת אכיפה נגד בנק SYZ בגין כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 858
אוסטרליה: בנק Westpac ישלם קנס חסר תקדים של 1.3 מיליארד דולר אוסטרלי בגין הפרת חובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 469
פורסם דו"ח הטיפולוגיות השנתי של ארגון APG לשנת 2020 נכתב על ידי Administrator כניסות: 623
ארה"ב: פורסם צו נשיאותי חדש המאפשר הטלת סנקציות על גורמים המעורבים במכירת נשק קונבנציונלי ע"י איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 436
ארה"ב: חברת Comtech תשלם קנס של 894 אלף דולר בגין הפרת הסנקציות על סודן נכתב על ידי Administrator כניסות: 439
ארה"ב: משרד המשפטים האמריקאי עתר לבית המשפט במטרה לחלט כ-300 מיליון דולר הקשורים להלבנת ההון בפרשת 1MDB נכתב על ידי Administrator כניסות: 655
ארה"ב: בנקים ללא רגולטור פדרלי יידרשו ליישם חובות נוספות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 537
אוסטרליה: בנק SSBT נקנס ב-1.24 מיליון דולר בגין אי-דיווח על העברות בינ"ל נכתב על ידי Administrator כניסות: 529
ארגון ה-FATF פרסם מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי הלבנת הון ומימון טרור באמצעות נכסים וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 421
ארה"ב: Deutsche Bank נקנס ע"י OFAC ב-583 אלף דולר בעקבות אי-בדיקת קוד סוויפט של בנק מוכרז נכתב על ידי Administrator כניסות: 655
ארה"ב: FINCEN פרסמה הודעה בנוגע להדלפה פוטנציאלית של דיווחים על פעולות חשודות נכתב על ידי Administrator כניסות: 858
ארגון ה-BIS פרסם מסמך בנושא הגברת אפקטיביות הפיקוח על בנקאות קורספונדנטית למטרות מניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 895
ארה"ב: הממשל האמריקאי פרסם מדריך בנושא מניעת פעילות רכש צבאית של צפון קוריאה נכתב על ידי Administrator כניסות: 781
ארגון MONEYVAL פרסם דו"ח הסוקר מגמות וסיכוני הלבנת הון ומימון טרור במרחב האירופי לאור משבר הקורונה נכתב על ידי Administrator כניסות: 816
ארה"ב: חברת הרבלייף תשלם 123 מיליון דולר בעקבות אישומים על מתן שוחד לעובדי ציבור בסין נכתב על ידי Administrator כניסות: 831
הקואליציה הגלובלית למאבק ב- ISIS דנה במאמצים לסיכול ערוצי המימון של ארגון הטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 805