בזמן האחרון

ארה"ב: פורסמה האסטרטגיה הלאומית למאבק במימון טרור ועבירות פיננסיות נוספות לשנת 2022 נכתב על ידי Administrator כניסות: 193
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטה בנושא סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים נכתב על ידי Administrator כניסות: 197
בנק ישראל פרסם את עיקרי תגובות הציבור לקול הקורא בנוגע לשקל הדיגיטלי, לרבות בהיבטי איסור הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 443
פורסמו תיקונים להוראה 411, המעגנים דרישות ביחס לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הנובעים מפעילות במטבעות וירטואליים. נכתב על ידי Administrator כניסות: 456
ארה"ב: חברת Stericycle נקנסה ב-84 מיליון דולר בגין תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 307
רשות הבנקאות האירופית קראה להעניק הקלות בפתיחת חשבון לפליטים אוקראינים במדינות האיחוד נכתב על ידי Administrator כניסות: 762
ארה"ב: פורסם מסמך טיפולוגיות ודגלים אדומים של FINCEN להלבנת הון שמקורה בשחיתות שלטונית נכתב על ידי Administrator כניסות: 902
WSJ: השיבושים בשרשראות האספקה הגלובליות מגבירים את הסיכון לשחיתות נכתב על ידי Administrator כניסות: 654
בריטניה: נמצאו חולשות בבקרות למניעת פשיעה פיננסית של challenger banks נכתב על ידי Administrator כניסות: 640
נציגי המדינות החברות ב-FATF סיכמו על סדר עדיפות אסטרטגי לשנתיים הקרובות נכתב על ידי Administrator כניסות: 395
ארה"ב: חברת Toll Holdings Limited תשלם קנס של 6.1 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות של ה-OFAC נכתב על ידי Administrator כניסות: 482
פורסם דו"ח של ה-FATF בנושא האפקטיביות והציות לסטנדרטים של הארגון נכתב על ידי Administrator כניסות: 253
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הודעה בנוגע לרשימת המדינות בסיכון של ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 447
תזכיר חוק: הרשות לאיסור הלבנת הון תהפוך למפקח משותף על נותני שירותים פיננסיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 948
הממשלה הורתה לבחון עד סוף אוגוסט את נושא הסדרת תשלומי שכר לעובדים פלסטיניים נכתב על ידי Administrator כניסות: 913
קנדה: פורסם מסמך אינדיקטורים לזיהוי הלבנת הון הקשורה לעקיפת הסנקציות על רוסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1122
ארה"ב: חברת MoneyGram נקנסה ב-8.25 מיליון דולר בגין היעדר בקרות נאותות על העברות כספים חשודות לסין נכתב על ידי Administrator כניסות: 1219
תזכיר חוק חדש: תבוטל אזרחות ותושבות בישראל של פעיל טרור המקבל תגמול כספי מהרשות הפלסטינית נכתב על ידי Administrator כניסות: 559
הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מסמך טיפולוגיות ודגלים אדומים בנושא הלבנת הון שמקורו בסחיטת דמי חסו נכתב על ידי Administrator כניסות: 1219
ארה"ב:National Bank of Pakistan נקנס ב-35 מיליון דולר בגין כשלי ציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 785
ארה"ב: בנק USAA נקנס ב-140 מיליון דולר בגין הפרת חובות מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 669
ארה"ב, בריטניה והאיחוד האירופי הקימו כוח משימה משותף למאבק בנכסי אוליגרכים מוכרזים נכתב על ידי Administrator כניסות: 677
ארה"ב: OFAC פרסם הבהרה בנוגע לעסקאות עם הקונסורציום הקזחי-רוסי להובלת נפט נכתב על ידי Administrator כניסות: 561
הביטוח הלאומי יעביר תשלום חד פעמי לזכאי פנסיות מרוסיה, על רקע הסנקציות המונעות העברת כספים באמצעות ה-SWIFT נכתב על ידי Administrator כניסות: 640
ארה"ב: FINCEN פרסמה מסמך "דגלים אדומים" לזיהוי ניסיונות של אוליגרכים לעקיפת הסנקציות נכתב על ידי Administrator כניסות: 512
פורסמה טיוטה חדשה להוראה 411, המעגנת דרישות ביחס לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הנובעים מפעילות במטבעות וירטואליים נכתב על ידי Administrator כניסות: 737
פורסמו תוצאות מליאת ארגון ה-FATF שהתקיימה בחודש מרץ נכתב על ידי Administrator כניסות: 672
ארגון ה-FATF הכניס את איחוד האמירויות לרשימת המדינות בעלות הליקויים האסטרטגיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 780
ארה"ב: הממשל האמריקאי אסר על ייבוא דלק וגז מרוסיה ועל השקעות במגזר האנרגיה הרוסי נכתב על ידי Administrator כניסות: 665
ארה"ב: OFAC פרסם הבהרות לתקנות הסנקציות על רוסיה נכתב על ידי Administrator כניסות: 455
ארה"ב: הממשל האמריקאי הטיל סנקציות טריטוריאליות על המחוזות הבדלניים באוקראינה נכתב על ידי Administrator כניסות: 1174
פורום ה- G20 קרא ליישום הסטנדרטים של ה-FATF בנושא ה-Travel Rule נכתב על ידי Administrator כניסות: 952
בנק ישראל הורה למערכת הבנקאית להיערך לביצוע תשלומי שכר לעובדים פלסטיניים באמצעות העברות בנקאיות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1574
ארה"ב: שני אמריקאים נאשמים בהלבנת מטבעות וירטואליים גנובים בשווי של 4.5 מיליארד דולר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1203
משרד האוצר האמריקאי לבנקים הערביים: מלאו את חלקכם בעצירת השחיתות הגלובלית נכתב על ידי Administrator כניסות: 1273
ארה"ב: משרד האוצר פרסם דו"ח בנושא סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בשוק יצירות האמנות נכתב על ידי Administrator כניסות: 976
ארה"ב: אזרחית אמריקאית שעמדה בראש יחידה צבאית של ISIS תועמד לדין בעבירות של סיוע חומרי לארגון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 580
שוויץ: התביעה הכללית מבקשת להטיל קנס של 45.5 מיליון דולר על בנק Credit Suisse בגין כשלי מניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 817
האיחוד האירופי השיק את מאגר המידע המרכזי למניעת הלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1024
משרד האוצר האמריקאי מזהיר מפני סיכונים הקשורים לפעילות כלכלית ועסקית במיאנמר נכתב על ידי Administrator כניסות: 1012
ארגון TI פרסם את מדד תפישת השחיתות העולמי לשנת 2021 נכתב על ידי Administrator כניסות: 892
ארה"ב: הוגשה בקשת לחילוט כספים שמקורם בהונאה וגניבה מהבנק האוקראיני PrivatBank נכתב על ידי Administrator כניסות: 814
ארה"ב: פיילוט חדש יאפשר לבנקים אמריקאיים לשתף דיווחים על פעולות חשודות עם סניפים זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 871
ארה"ב: הבית הלבן פרסם את מסמך האסטרטגיה הלאומית החדשה למאבק בשחיתות נכתב על ידי Administrator כניסות: 1033
תזכיר חוק חדש מציע לתקן את מסלולי ההכרזות הקבועים בחוק המאבק בטרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 794
משרד האוצר פרסם תזכיר חוק להסדרת העיסוק בשירותי תשלום נכתב על ידי Administrator כניסות: 1105
האיחוד האירופי פרסם רשימה מעודכנת של מדינות בסיכון גבוה להלבנת הון ומימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 870
ארה"ב: חברת Sojitz נקנסה ע"י OFAC ב-5.2 מיליון דולר בגין הפרת הסנקציות על איראן נכתב על ידי Administrator כניסות: 1045
ארגון ה-FATF פרסם את דירוג האפקטיביות של משטרי מניעת הלבנת הון ב-205 מדינות וטריטוריות נכתב על ידי Administrator כניסות: 930
לוקסמבורג: Banque de Luxembourg נקנס ב-1.32 מיליון אירו בגין כשלים במערכות למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 575