Uncategorised

ארה"ב: כספים איראניים שהוחזקו באיחוד האמירויות ישמשו לפיצוי קורבנות טרור אמריקאים נכתב על ידי Administrator כניסות: 221
ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחייה בנושא הערכת סיכוני מימון טרור נכתב על ידי Administrator כניסות: 1457
ארה"ב: חברת וולמארט תשלם קנס של 281 מיליון דולר בגין הפרת החוק למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 1956
פורסמו תוצאות המפגש האחרון של מליאת ארגון ה-FATF נכתב על ידי Administrator כניסות: 2045
ארגון TI קורא לרפורמות במשטר הפיקוח על נהנים סופיים במדינות האיחוד האירופי נכתב על ידי Administrator כניסות: 2703
בריטניה: חברת Bertling הואשמה במתן שוחד בתמורה לקבלת חוזים בפרויקט חיפוש גז בים הצפוני נכתב על ידי Administrator כניסות: 2742
הממשלה אישרה הצעה לתיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2735
ארה"ב: ה- DFS הרחיבה את היתר הפעילות של חברת COINBASE INC למטבעות וירטואליים נוספים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2935
בריטניה: חברות זרות המחזיקות בבעלות על נדל"ן במדינה יחויבו ברישום פרטי נהנים סופיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 2838
ארגון ה-FATF פרסם את תוצאות פורום ההתייעצות השנתי של הארגון עם נציגי המגזר הפרטי נכתב על ידי Administrator כניסות: 3004
פרטי חברה נכתב על ידי Administrator כניסות: 2927
ארה"ב: FINCEN האריכה את חובות הדיווח הזמניות על נהנים סופים בעסקאות נדל"ן המתבצעות באזורי מטרופולין מרכזיים נכתב על ידי Administrator כניסות: 3793
תנאי שימוש נכתב על ידי Administrator כניסות: 8369
המדריך למניעת הלבנת הון נכתב על ידי Administrator כניסות: 14298